РБК: ФСБ начала проверку в отношении «Киви банка»

Сотрудники управления «К» Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ по заявлению Центробанка начали доследственную проверку «Киви банка». Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.

По информации собеседника издания, знакомого с приказом о доследственных мероприятиях, сотрудники ФБС начали проверку в отношении кредитной организации на прошлой неделе. Силовики выясняют причастность «Киви банка» к возможному выводу за границу денежных средств, которые были получены незаконным путем.

Как отметил один из источников, поводом для проверки также мог стать рост количества телефонных и IT-мошенничеств, осуществляемых с территории Украины.

21 февраля Банк России объявил об отзыве лицензии у «Киви банка». Регулятор объяснил, что такое решение связано с нарушениями федеральных законов и нормативных актов ЦБ в области банковской деятельности. В том числе регулятор заявил, что «Киви банк» систематически нарушал законы, связанные с борьбой с отмыванием доходов, полученных преступным путем, а также с финансированием терроризма.

29 февраля в пресс-службе Агентства по страхованию вкладов (АСВ) сообщили о начале выплат страхового возмещения вкладчикам ликвидированного «Киви банка». Средства будут возвращаться через ПАО «Банк Уралсиб» от имени и за счет АСВ в качестве банка-агента. Для получения страхового возмещения достаточно обратиться лично в банк-агент, представив только паспорт (документ, удостоверяющий личность), и заполнить предоставляемую банком-агентом форму заявления о выплате возмещения, подчеркивают в пресс-службе.