РБК: ФСБ начала проверку в отношении «Киви банка»
По информации собеседника издания, знакомого с приказом о доследственных мероприятиях, сотрудники ФБС начали проверку в отношении кредитной организации на прошлой неделе. Силовики выясняют причастность «Киви банка» к возможному выводу за границу денежных средств, которые были получены незаконным путем.
Как отметил один из источников, поводом для проверки также мог стать рост количества телефонных и IT-мошенничеств, осуществляемых с территории Украины.
21 февраля Банк России объявил об отзыве лицензии у «Киви банка». Регулятор объяснил, что такое решение связано с нарушениями федеральных законов и нормативных актов ЦБ в области банковской деятельности. В том числе регулятор заявил, что «Киви банк» систематически нарушал законы, связанные с борьбой с отмыванием доходов, полученных преступным путем, а также с финансированием терроризма.
29 февраля в пресс-службе Агентства по страхованию вкладов (АСВ) сообщили о начале выплат страхового возмещения вкладчикам ликвидированного «Киви банка». Средства будут возвращаться через ПАО «Банк Уралсиб» от имени и за счет АСВ в качестве банка-агента. Для получения страхового возмещения достаточно обратиться лично в банк-агент, представив только паспорт (документ, удостоверяющий личность), и заполнить предоставляемую банком-агентом форму заявления о выплате возмещения, подчеркивают в пресс-службе.