Гигантская утечка данных рассказала о преступлениях и коррупции

Год работы Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ) совместно с сотней новостных служб и газет позволил обнаружить и предать гласности данные об офшорных активах 12 нынешних и бывших мировых лидеров. Результаты работы ICIJ опубликовал в воскресенье, 3 апреля, в 21.00 мск.

Около 11,5 млн документов свидетельствуют, как юридические фирмы и крупные банки по всему миру хранят финансовые тайны политиков, мошенников, наркоторговцев, а также миллиардеров, знаменитостей и звезд спорта. Например, они рассказывают, как приближенные президента России Владимира Путина тайно перевели $2 млрд через банки и фиктивные компании. В документах говорится и об офшорных компаниях премьер-министров Исландии и Пакистана, и короля Саудовской Аравии, и детей президента Азербайджана. В них содержатся и данные минимум о 33 физических и юридических лицах из черного списка правительства США, включенных туда за сотрудничество с мексиканскими наркобаронами, террористическими организациями и такими странами, как КНДР и Иран.

Обнародование этих документов должно подвигнуть правительства к конкретным санкциям против юрисдикций и учреждений, которые тайно занимаются нелегальными операциями в офшорах, заявил Габриэль Цукман, экономист Калифорнийского университета в Беркли.

В общей сложности документы охватывают почти 40-летний период – с 1977 г. по конец 2015 г. Банки, юридические фирмы и разнообразные офшорные организации часто нарушали закон, потому что не проверяли, не причастны ли их клиенты к преступной деятельности, в том числе к коррупции, не уклоняются ли они от налогов. Офшорные посредники иногда просто скрывали сомнительные транзакции, чтобы ни они сами, ни их клиенты не вызвали подозрений.

В документах содержатся в том числе и данные об офшорных компаниях, связанных с политиками – борцами с коррупцией: председателем КНР Си Цзиньпином и президентом Украины Петром Порошенко. Раскрывают они и тайные действия банков, компаний и людей, близких к Путину: только одна операция связанных с ними офшорных компаний стоила $200 млн. Согласно документам приближенные к Путину люди маскировали платежи, оформляли документы задним числом и таким образом получали скрытое влияние в медиабизнесе и автомобильной отрасли России.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не ответил на запросы по поводу этой истории, но 28 марта он предупредил, что ICIJ и их партнеры готовят «информационный вброс» на Путина и близких к нему людей.

Документы удалось добыть у малоизвестной, но влиятельной панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, у которой есть филиалы в Гонконге, Майами, Цюрихе и еще 35 городах по всему миру. Mossack Fonseca – один из главных создателей подставных компаний и корпоративных структур, которые используются для сокрытия владельцев активов. В ее документах фигурируют, например, 29 миллиардеров из списка 500 богатейших людей мира журнала Forbes, а также кинозвезда Джеки Чан, у которого есть минимум шесть компаний, управляемых через Mossack Fonseca. Но, как и в случае и с многими другими ее клиентами, нет доказательств, что Чан использовал их в незаконных целях. Тем не менее среди ее клиентов есть создатели финансовых пирамид и другие мошенники и преступники. Кроме того, выяснилось, что лучший футболист мира Лионель Месси, в отношении которого в Испании уже ведется дело об уклонении от налогов, и его отец владеют в Панаме компанией Mega Star Enterprises. В начале мая ICIJ опубликует полный список из 214 488 офшорных компаний, связанных с людьми более чем в 200 странах, информация о которых есть в документах.

Mossack Fonseca регулярно предлагала клиентам оформлять документы задним числом, чтобы помогать им уклоняться от налогов, следует из документов. За перенос даты документов на один месяц назад клиенты платили по $8,75. В ответ на запрос ICIJ Mossack Fonseca опровергла обвинения в создании корпоративных структур для сокрытия их реальных владельцев, назвав их «совершенно необоснованными». Также она назвала оформление документов задним числом широко применяемой практикой. Кроме того, Mossack Fonseca отказалась отвечать на вопросы об отдельных клиентах.

Совладелец Mossack Fonseca Рамон Фонсека в недавнем интервью панамскому телевидению заявил, что компания не несет ответственности за действия созданных с ее помощью офшорных компаний. Он сравнил это с обвинениями в адрес автопроизводителя, если бы изготовленная им машина участвовала в ограблении.

Mossack Fonseca использовала различные методы, чтобы скрыть от властей методы своей работы или действия клиентов. Например, следователи в Бразилии предполагают, что во время их операции «Автомойка» сотрудники Mossack Fonseca уничтожили или спрятали некоторые документы, чтобы скрыть причастность фирмы к отмыванию денег. Согласно документам полиции однажды сотрудник ее бразильского филиала отправил коллегам электронное письмо, в котором призывал их скрыть документы о клиенте, который мог быть объектом расследования. «Ничего не оставляйте. Я спрячу их у себя в машине или дома», - говорилось в письме.

Также Mossack Fonseca в 2014 г. пыталась скрыть связи между своим главным офисом в Панаме и филиалом в Лас-Вегасе. Дело в том, что американский суд потребовал от нее информацию о 123 компаниях, созданных ею в штате Невада, а следователи из Аргентины подозревали, что некоторые из этих компаний могли быть причастны к коррупционному скандалу вокруг бывших президентов страны – Нестора и Кристины Киршнер. Чтобы не выполнять распоряжение американского суда, Mossack Fonseca заявила, что MF Nevada вовсе не является ее филиалом и она не контролирует его деятельность, хотя ее документы свидетельствуют об обратном. Mossack Fonseca отказалась отвечать на вопросы по поводу этих двух дел, но она отрицает какие-либо обвинения в попытках препятствовать следствию или скрыть незаконную деятельность.

Под подозрением

Mossack Fonseca в основном работала незаметно. Но власти Германии и Бразилии получили некоторые документы о ее деятельности и начали расследование. В феврале 2015 г. немецкая газета Süddeutsche Zeitung сообщила о серии рейдов правоохранительных органов в Commerzbank в ходе расследования налогового мошенничества, которое могло привести к уголовным обвинениям в адрес сотрудников Mossack Fonseca. В Бразилии юридическая фирма оказалась одним из объектов расследования коррупционного скандала вокруг нефтяной госкомпании Petrobras. В ходе так называемой операции «Автомойка» были предъявлены обвинения ведущим политикам страны, а президент Дилма Руссефф из-за этого скандала рискует лишиться своего поста.

В ходе расследований произошла утечка документов Mossack Fonseca. Журналисты Süddeutsche Zeitung, ICIJ и других медиаорганизаций изучали их и делились информацией друг с другом. Это стало самым масштабным журналистским сотрудничеством, в нем были задействованы люди, говорящие на 25 языках. Им удалось узнать о тайных сделках клиентов Mossack Fonseca по всему миру. История Mossack Fonseca рисует масштабную картину того, как работает она и подобные ей компании.

Политически значимые лица

10 февраля 2011 г. таинственная компания Sandalwood Continental с Британских Виргинских островов одолжила $200 млн такой же загадочной кипрской компании Horwich Trading. На следующий день Sandalwood предоставила права на получение платежей по кредиту, включая проценты, Ove Financial, другой компании с Британских Виргинских островов. За эти права Ove заплатила $1, но в тот же день она передала права на получение платежей панамской International Media Overseas. Та, в свою очередь, тоже заплатила только $1. Таким образом, за 24 часа кредит на бумаге прошел через три страны, два банка и четыре компании, из-за чего деньги стало практически невозможно отследить. Оказалось, что за этими операциями стоят люди, близкие к Путину.

Компанию Sandalwood основал петербургский банк «Россия», чьим крупнейшим акционером является Юрий Ковальчук. А International Media Overseas, получившая права на проценты по займу, на бумаге контролировалась виолончелистом Сергеем Ролдугиным, одним из старых друзей Путина и крестным отцом его старшей дочери.

Этот заем на $200 млн был одним из десятков транзакций в общей сложности минимум на $2 млрд, к которым причастны связанные с Путиным люди и компании, следует из документов Mossack Fonseca. Они получили косвенное влияние на главного акционера «Камаза» и тайные доли в ключевых российских СМИ. Эти подозрительные платежи в некоторых случаях, возможно, были платой за государственную помощь или контракты. Согласно документам большинство займов делал банк на Кипре, крупным акционером которого в то время был ВТБ, контролируемый правительством.

На недавней пресс-конференции Песков заявил, что Кремль не будет отвечать на запросы ICIJ и его партнеров, поскольку в них содержались «вопросы, на которые уже сотни раз давались ответы». Также он добавил, что у России есть целый арсенал юридических средств для защиты чести и достоинства президента.

Фирмы, подобные Mossack Fonseca, должны уделять особое внимание политически значимым лицам – членам правительств, их родственникам и другим близким к ним людям. Но Mossack Fonseca зачастую даже не знала своих клиентов: ей были известны реальные владельцы только 204 из 14 086 компаний, которые она помогла создать на Сейшелах.

Всего ICIJ обнаружила в ее документах 58 членов семей или друзей премьер-министров, президентов и королей. Например, семья президента Азербайджана Ильхама Алиева использовала фонды и компании в Панаме, чтобы тайно хранить доли в золотых приисках и владеть недвижимостью в Лондоне. Также с помощью Mossack Fonseca в 2009 г. две компании на Британских Виргинских островах создал родственник Си Цзиньпина.

А в 2014 г., во время конфликта в Донбассе, представители Порошенко искали копию счета за коммунальные платежи, чтобы помочь ему закончить создание холдинговой компании на Британских Виргинских островах. Представитель Порошенко заявил, что создание компании никак не связано с «политическими и военными событиями на Украине». Как утверждают финансовые консультанты Порошенко, президент Украины не включил эту компанию в свою финансовую отчетность за 2014 г., так как ни она, ни две аффилированные с ней компании на Кипре и в Нидерландах не имеют активов. По их словам, компании использовались для корпоративной реструктуризации, чтобы Порошенко мог продать свой кондитерский бизнес.

И о футболе

В документах можно также найти новые детали коррупционных связей в FIFA. Выяснилось, что юридическая фирма Хуна Педро Дамиани, члена комитета по этике FIFA, сотрудничала с тремя людьми, которым были предъявлены обвинения по делу о коррупции, – бывшим вице-президентом FIFA Эухенио Фигуэредо и Хуго и Мариано Хинкисами (отцом и сыном). Их обвинили в даче взяток с целью получить права на телетрансляции футбольных матчей в Латинской Америке. Согласно документам уругвайская фирма Дамиани представляла интересы офшорной компании, связанной с Хинкисами, и семью компаниями, имеющими отношение к Фигуэредо.

Авторы: Бастиан Обермайер, Джерард Райл, Марина Уокер Гевара, Майкл Хадсон, Джейк Бернстейн, Уилл Фицгиббон, Мар Кабра, Марта М. Хэмилтон, Фредерик Обермайер, Райан Читтам, Эмилия Диас-Страк, Ригоберто Карвахаль, Сесиль Шиллис-Гальего, Маркос Гарсиа Рей, Дельфина Ройтер, Мэтью Каруана-Галисия, Хэмиш Боланд-Раддер, Мигель Фландор и Маго Торрес.

Перевел Алексей Невельский