Заявитель по делу Калви предложил смягчить наказание участникам дела

Владелец 4,82% акций банка «Восточный» Шерзод Юсупов, по заявлению которого возбуждено уголовное дело против основателя Baring Vostok Майкла Калви, написал письмо в комиссию по этике при РСПП. Об этом Юсупов рассказал «Ведомостям». Он считает, что комиссия нарушала свой же регламент при вынесении решения, а также обвиняет Baring Vostok в ущербе банку на сумму 3,7 млрд руб. При этом Юсупов готов ходатайствовать о смягчении наказания при условии, если обвиняемые или связанные с ними лица возместят «Восточному» ущерб.

Комиссия по этике при РСПП в конце мая, рассмотрев жалобу инвестфонда Baring Vostok к миноритариям банка, рекомендовала Юсупову отозвать заявление о возбуждении уголовного дела, а также публично заявить о недопустимости уголовного разбирательства при решении хозяйственных споров. Публично высказаться предлагалось и другому миноритарию банка «Восточный» Артему Аветисяну – ему через «Финвижн» принадлежит 32% банка.

Baring Vostok через кипрскую Эвизон принадлежит 51,6% банка «Восточный».

«Ведомости» ознакомились с копией письма, которое Юсупов направил на имя председателя комиссии по этике Давида Якобашвили. Содержание документа подтвердил близкий к комиссии человек.

Почему Юсупов не согласен с решением комиссии

Комиссия по этике, пишет Юсупов, нарушила основные положения своего же регламента – так, итоги решения были разглашены до его официальной публикации 30 мая, хотя вся информация о ходе рассмотрения жалобы должна быть строго конфиденциальна.

Кроме того, комиссией не было принято решение об отводе арбитра, предложенного Baring Vostok, который еще до начала рассмотрения жалобы публично высказывался в поддержку инвестфонда и давал личное поручительство в пользу фонда. Речь идет о первом зампреде совета директоров Альфа-банка Олеге Сысуеве.

Ответчики действительно направляли в комиссию письма, где указывали на пристрастность арбитров, говорит председатель состава арбитров Николай Брусникин. Но в конце апреля, то есть еще до рассмотрения жалобы по существу, арбитры сами предложили Аветисяну, Юсупову и представителю «Финвижн» присоединиться к рассмотрению жалобы и заявили, что готовы сложить с себя полномочия и сформировать новый состав арбитров. Однако ответа они, по словам Брусникина, не получили, и в заседаниях ответчики не участвовали.

Что Юсупов говорит в свою защиту

Уголовное дело против Калви касается предполагаемого хищения у банка «Восточный» 2,5 млрд руб. Претензии следствия связаны со сделкой в начале 2017 г.: тогда «Первое коллекторское бюро» (ПКБ), подконтрольное Baring Vostok, передало «Восточному» 59,9% люксембургской компании International Financial Technology Group (IFTG) в качестве отступных по долгу в 2,5 млрд руб. Однако, по версии следствия, этот пакет акций стоил всего 600 000 руб.

Комиссия по этике в своем решении осуждала методы решения хозяйственных споров через силовиков.

Похищенные кредиты ПКБ на сумму более 2,6 млрд руб. не соответствовали обычному предпринимательскому риску – они не были обеспечены залогом, считает Юсупов. Выводы о хищении кредитов ПКБ через отступное Юсупов сделал после проверки банка аудиторами PwC. Однако, до обращения в правоохранительные органы он инициировал дополнительную проверку выводов PwC силами внутреннего аудита банка, а также запросил разъяснения иностранных юристов – их выводы тоже подтвердили хищение средств. В итоге, пишет Юсупов, по российским законам в случае бездействия его тоже могли бы привлечь к ответственности. Консультанты убедили его в необходимости обращения в правоохранительные органы. «Я не мог бездействовать, потому что нарушения были настолько явными, что бездействие сделало бы меня соучастником происходящего», – резюмирует он.

Юсупов считает, что из банка было похищено еще 1,1 млрд руб. «Восточный» и подконтрольные Baring Vostok лица заключали, по его мнению, фиктивные договора на оказание услуг. Банк оплатил услуги, в которых не нуждался и которые фактически не были ему оказаны. Таким образом, пишет в письме Юсупов, общий ущерб банку он оценивает в 3,7 млрд руб.

Отозвать заявление о возбуждении уголовного дела, о чем его просит комиссия, Юсупов не может, пишет он: для категории уголовных дел в виде мошенничества в особо крупном размере это не предусмотрено.

«Уверен что Майкл не позволил бы себе делать то, что он делал здесь, где-нибудь в Европе или США: там за такие действия более суровые наказания», – сказал «Ведомостям» Юсупов.

Потерпевший может ходатайствовать об отзыве своего заявления, закон его в этом не ограничивает, однако если речь идет о тяжком и особо тяжком преступлениях, к прекращению уголовного дела это не приведет, объясняет партнер адвокатского бюро ЕМПП Сергей Егоров. Но если потерпевший подаст заявление о смягчении меры наказания, суд будет обязан его учесть при принятии решения, замечает он.

Эпизод с проверкой ЦБ

Арбитры не обладали всей необходимой информацией для объективного рассмотрения дела, пишет Юсупов: ему не удалось сообщить арбитрам о ряде обстоятельств. В частности о том, что в 2016–2017 гг. ЦБ провел комплексную проверку принадлежащего Аветисяну «Юниаструм банка» – как раз в это время проходило его присоединение к «Восточному» – и не выявил оснований для доформирования резервов и признаков вывода активов. А более поздняя проверка банка «Восточный», завершенная летом 2018 г., «сопровождалась лояльным и полностью подконтрольным Baring Vostok менеджментом банка», сетует Юсупов. По итогам этой проверки ЦБ в прошлом году обнаружил у «Восточного» «критический уровень кредитного риска», который, как писал регулятор, в большей степени обусловлен отсутствием контроля за качеством активов в ходе присоединения «Юниаструм банка». Калви заявлял в суде, что перед слиянием «Юниаструм банка» и «Восточного» в 2017 г. Аветисян вывел из подконтрольного ему банка значительные суммы под видом фиктивных сделок (цитата по ТАСС).

Однако, уверяет в письме Юсупов, позднее ЦБ отказался от ряда «необоснованных суждений» и исключил их из содержания итоговых материалов проверки в декабре 2018 г. Комиссия же, по его словам, основывала существенную часть своих выводов на данных предварительного акта проверки, не учитывая, что они не нашли отражения в финальном документе. «Ведомости» ожидают комментариев от пресс-службы ЦБ.

Baring Vostok уважает правила комиссии по этике, согласно которым не допускается публичное обсуждение решение комиссии до истечения двухнедельного срока с момента даты вынесения решения. «Тем не менее, хотели бы отметить, что наши оппоненты пользуются даже однозначным решением комиссии для дальнейшего раздувания надуманных обвинений и продолжают показывать свое истинное отношение к закону и мнению профессионального сообщества. Эти заявления снова подтверждают, что наши коллеги безосновательно арестованы в рамках попытки «рейдерского» захвата и сокрытия вывода активов из банка «Юниаструм», – говорит представитель инвестфонда. – Мы убеждены, что суд установит истину и подтвердит невиновность наших коллег».

Основателя Baring Vostok и председателя совета директоров «Восточного» Майкла Калви, трех сотрудников инвестфонда, бывшего предправления банка «Восточный» Алексея Кордичева и гендиректора ПКБ Максима Владимирова арестовали в середине февраля по обвинению в мошенничестве. Дело было возбуждено после обращения Юсупова в ФСБ. В апреле Калви и Кордичеву смягчили меру пресечения, отправив под домашний арест. Другие фигуранты дела по-прежнему содержатся в СИЗО. Все фигуранты, кроме Кордичева, не считают себя виновными. Кордичев не только признал вину, но и дал показания на других обвиняемых.