На Урале прокуратура направила в суд дело о хищении 1 млрд рублей у пайщиков
Прокуратура Свердловской области направила в Ревдинский городской суд дело о хищении 1 млрд руб. у почти 2200 пайщиков. Уголовное дело открыли в отношении председателя правления кредитных потребительских кооперативов по легализации и отмыванию средств, сообщается в Telegram-канале ведомства.
«Мужчина обвиняется в совершении преступлений по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере), п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (совершение финансовых операций с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в особо крупном размере)», – говорится в сообщении.
По версии следствия, обвиняемый, являясь председателем правления КПК «Первый», КПК «Первый Уральский» (до 28 сентября 2016 г. – КПК «Кредитный клуб»), КПК «Первый Северный» (до 22 июня 2016 г. – КПК «Займ-онлайн»), заключал с гражданами (пайщиками) договоры о передаче в кооператив личных сбережений на фиксированный срок под видом ежедневного начисления компенсаций (процентов), гарантируя получение высокого дохода.
Свои обязательства перед членами кооператива мужчина не выполнил, а полученными средствами распорядился по своему усмотрению. Этим он причинил материальный ущерб 2197 пайщикам, проживающим на территории Свердловской области, Пермского и Краснодарского краев, Ханты-Мансийского автономного округа, на сумму более 1 млрд руб. Для легализации похищенных денег обвиняемый с июня 2016 г. по февраль 2018 г. заключил договоры займа, получив через иное лицо право пользования и распоряжения свыше 37,4 млн руб. Уголовное дело насчитывает 1243 тома.
Ранее «Коммерсантъ-Урал» сообщал, что председателем всех трех кооперативов является 52-летний уроженец Амурской области Валерий Бикбулатов. В 2020 г. в отношении организаторов компании было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). После этого обманутым пайщикам удалось взыскать убытки с конкурсного управляющего только в размере 3,6 млн руб.
КПК «Первый» зарегистрирован в 2009 г. в городе Лесном Свердловской области. Вместе с кооперативами «Первый Уральский» и «Первый Северный» он работал на территории УрФО, а также в Пермском и Краснодарском краях. Пайщиками кооперативов являлись более 30 000 уральцев, которые вложили около 1 млрд руб. В феврале 2019 г. ЦБ потребовал признать КПК «Первый» банкротом. В августе 2019 г. была введена процедура конкурсного производства.
В марте МВД Красноярского края признало потерпевшими 2500 человек по фактам хищения денежных средств пайщиков сельскохозяйственного кооператива «Агро Вклад» экс-депутата краевого парламента Романа Гольдмана, объявленного в международный розыск.
Полиция направила в суд ходатайства, позволившие наложить арест на имущество бизнесмена и холдинга на сумму более 4 млрд руб. Также во время повторных обысков у родственника бизнесмена, вернувшегося из-за границы, изъяли мобильный телефон и отправили на экспертизу, чтобы установить местонахождение Гольдмана.