В Самаре СК задержал главу компании за сокрытие 470 млн рублей от налогов

В Самарской области следственные органы СК России по региону возбудили уголовное дело в отношении учредителя дорожно-строительной организации. Он подозревается в сокрытии налогов на сумму около 470 млн руб. (ч. 2 ст. 199.2 УК РФ), сообщается на сайте ведомства.

По данным следствия, с декабря 2025-го по март 2026 г. он сокрыл денежные средства своей компании, хотя достоверно знал о просроченной задолженности по налогам и сборам на сумму более 1 млрд руб. Кроме того, он был в курсе о принятых ФНС мерах по взысканию указанной суммы. Чтобы уйти от оплаты, фигурант заключал с контрагентами дополнительные соглашения об изменении платежных реквизитов к действующим государственным контрактам, обеспечив поступление денежных средств в сумме не менее 470 млн руб. минуя расчетные счета, обремененные инкассовыми поручениями налогового органа.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов налогового органа, оперативное сопровождение осуществляют сотрудники подразделения ГУ МВД России по Самарской области. Следствием наложен арест на имущество фигуранта и иных лиц на сумму около 1 млрд руб.

В ходе расследования силовики провели обыск в жилище подозреваемого, изъята налоговая и учредительная документация организации, назначены необходимые судебные экспертизы. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

13 октября директора томской компании обвинили в уклонении от налогов на 390 млн руб., незаконных валютных операциях на 240 млн руб. и покушении на мошенничество на 30 млн руб. Мужчина признал вину.