Семерых жителей Пермского края осудят за налоговые преступления на 99 млн рублей

Следственные органы СУ СК по Пермскому краю расследуют уголовное дело в отношении семи человек, пятерым из которых предъявлены обвинения в экономических преступлениях. Они обвиняются в предоставлении подложных счетов-фактур и налоговых деклараций, образованных через подставных лиц (п. «а», «б» ч. 2 ст. 173.3 УК РФ) и незаконном обороте средств платежей (ч. 2 ст. 187 УК РФ) на сумму 99 млн руб., сообщается на сайте СК России.

По версии следствия, с 2024 по 2026 г. трое руководителей группы компаний и четверо сотрудников создали преступную схему. Они подавали в налоговые органы и передавали клиентам счета-фактуры и декларации с ложными сведениями о финансовых операциях от имени юрлиц, входивших в группу. Услугами злоумышленников воспользовались не менее 204 налогоплательщиков. Доход участников группы от противоправной деятельности составил более 99 млн руб.

Кроме того, с 2022 по 2026 г. фигуранты изготовили и сбывали поддельные распоряжения о переводе денежных средств, на основании которых были осуществлены неправомерные переводы на сумму более 883 млн руб. с не соответствующими действительности основаниями платежа.

Правоохранители установили всех 204 налогоплательщиков, неправомерно получивших вычеты по НДС. Их действиям будет дана правовая оценка. С тремя обвиняемыми заключены досудебные соглашения. Мера пресечения избрана в виде домашнего ареста (троим фигурантам) и заключения под стражу (одному).

В апреле сообщалось, что в России раскрыта схема «бумажного» НДС на 1,2 трлн руб. с участием сети из более чем 4800 юрлиц, услугами которой воспользовались свыше 37 000 предприятий.