В Уфе суд признал виновными более 20 человек по делу о хищении 266 млн рублей
Кировский районный суд Уфы вынес приговор по уголовному делу в отношении 22 человек, которые признаны виновными в участии в преступном сообществе и мошенничестве. Ущерб от их деятельности превысили 266 млн руб., а потерпевшими признаны более 500 человек, сообщается в Telegram-канале прокуратуры Башкирии.
Суд установил, что с 2016 г. житель Уфы занимался предоставлением услуг по организации торгов на электронном рынке, вовлекая в свою деятельность других участников. Сообщники открыли офисы в столице Башкирии, Челябинске, Казани, Краснодаре, Перми, Екатеринбурге и Ростове-на-Дону, а также вели активную рекламную кампанию. При этом компания не имела лицензии на операции на электронном рынке.
В результате в 2016–2019 гг. мошенники под видом трудоустройства заключали с гражданами договоры на оказание консультационных услуг в сфере финансового рынка, обещая высокую прибыль. Суммы вложений варьировались от 30 000 до 4 млн руб. При этом фактически торги не проводились, а деньги переводились на подконтрольные счета. Таким образом мошенники похитили у более чем 500 потерпевших свыше 266 млн руб. Полученные средства они использовали по своему усмотрению. В рамках дела на имущество обвиняемых стоимостью более 8 млн руб. наложен арест, а также изъято свыше 56 млн руб.
Суд назначил фигурантам дела наказание в виде лишения свободы на срок от четырех с половиной до девяти лет с отбыванием в колонии общего режима. Одной из подсудимых исполнение наказания отсрочено до достижения ее ребенком 14 лет. Дела организатора и других участников выделены в отдельное производство.
18 декабря 2024 г. в Якутске следователи заподозрили троих сотрудников кредитного кооператива в мошенничестве с 22 сертификатами на материнский капитал. Их обвиняют по ч. 4 ст. 159.2 УК РФ. По данным следствия, 34-летний житель Якутска и две его коллеги находили в интернете женщин, испытывающих финансовые трудности, и заключали с ними фиктивные договоры на целевые займы для строительства или покупки жилья. Подложные документы передавались в Пенсионный фонд для получения компенсации, часть средств мошенники присваивали. С ноября 2018 г. по декабрь 2020 г. они обналичили 22 сертификата на сумму более 7,8 млн руб. Материалы дела переданы в суд.
9 октября Сургутский городской суд ХМАО приговорил создателя финансовой пирамиды к 5,5 года колонии за мошенничество на 118 млн руб. Житель Красноярского края организовал кредитный потребительский кооператив (КПК) «Югра», открыв офисы в Сургуте, Нефтеюганске и Екатеринбурге. Он убеждал вкладчиков в финансовой стабильности и высокой доходности кооператива, привлекая их вступительными взносами. Однако КПК не вел инвестиционной деятельности, а прибыль формировалась за счет средств новых участников. В 2018–2020 гг. он получил от 158 пайщиков более 118 млн руб., которые потратил по своему усмотрению. Суд удовлетворил иск потерпевших о возмещении ущерба.