ФСБ Ленобласти задержала участников преступной группы за обналичивание денег

В Ленинградской области Федеральная служба безопасности (ФСБ) и полиция задержали участников группы по подозрению в незаконном обналичивании 287 млн руб. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу региональной ФСБ.

Было заведено уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность с извлечением дохода в особо крупном размере). По итогам обысков у подозреваемых изъяли учредительные документы на юридических лиц, печати организаций, деньги и банковские карты.

3 марта сообщалось, что Банк России выявил незаконную деятельность 58 «черных кредиторов» на Дальнем Востоке. В Приморcком крае было выявлено 17 «черных кредиторов», в Хабаровском крае – 14, в Якутии – 12, в Амурской области – 10, на Сахалине – три, а на Камчатке и в Еврейской автономной области – по одному. 12 февраля сообщалось, что в России в 2024 г. количество субъектов с признаками нелегальной деятельности, обнаруженных Центробанком, выросло почти в 1,6 раза по сравнению с 2023 г. Среди них более 5000 финансовых пирамид, около 2000 нелегальных профучастников рынка ценных бумаг и 1500 «черных кредиторов».

МВД в Ростовской области задержало мошенников, обналичивших 2 млрд руб. и получивших незаконный доход более 93 млн руб. По версии следствия, в 2020–2023 гг. участники группы оформили на подставных лиц более 80 организаций и использовали их реквизиты при создании около 1000 поддельных распоряжений о переводе денежных средств. 26 ноября сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России пресекли работу группы обнальщиков в Ульяновской области. 12 преступников через более чем 30 подставных фирм вывели в оборот около 1 млрд руб.