ПАО «Софтлайн» (Компания, Группа или Холдинг, MOEX: SOFL), инвестиционно-технологический холдинг с фокусом на инновации, объявляет о результатах заседания Совета директоров, состоявшегося 20 мая 2026 года.
Совет директоров принял решение рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «Софтлайн» направить на выплату дивидендов владельцам обыкновенных акций ПАО «Софтлайн» 25% от чистой прибыли Холдинга – 77 млн рублей, что соответствует положениям Дивидендной политики Компании. Размер дивидендов на одну обыкновенную акцию ПАО «Софтлайн» составляет 0,18 руб.
Дивиденды по итогам 2025 года будут окончательно утверждены акционерами Группы на Годовом общем собрании, которое назначено на 25 июня 2026 года, в 12:00 мск (формат – Собрание с дистанционным участием) также решением Совета директоров ПАО «Софтлайн».
Дата, на которую фиксируются лица, имеющие право голоса для принятия решения Общим собранием акционеров – 31 мая 2026 года (конец операционного дня). Доступ к дистанционному участию в Заседании и бюллетеням посредством сервиса электронного голосования «E-voting» находится по адресу: https://www.e-vote.ru/.
Совет директоров ПАО «Софтлайн» принял решение предложить годовому Общему собранию акционеров ПАО «Софтлайн» установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2025 года – 09 июля 2026 г.
В рамках подготовки к годовому Общему собранию акционеров Совет директоров утвердил список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «Софтлайн» в следующем составе:
1. Ананьин Алексей Николаевич;
2. Боровиков Сергей Игоревич;
3. Волотовская Елена Александровна;
4. Грунин Андрей Юрьевич;
5. Исмаилов Рашид Рустамович;
6. Кувшинов Роман Сергеевич;
7. Лавров Владимир Евгеньевич;
8. Сухоруков Владимир Александрович;
9. Тараканов Артем Вячеславович;
10. Тарасов Алексей Евгеньевич.
Совет директоров утвердил годовую бухгалтерскую финансовую отчетность ПАО «Софтлайн» за 2025 год и годовой отчет Общества за 2025 год. Финансовая отчетность и Годовой отчет опубликованы и доступны на сайте Компании.
Совет директоров также рекомендовал годовому Общему собранию акционеров одобрить внесение изменений в устав ПАО «Софтлайн». Предлагаемые изменения носят уточняющий характер и направлены на актуализацию отдельных положений устава, включая компетенцию Совета директоров и Генерального директора Компании. Данные изменения вносятся для целей синхронизации с ранее разработанным и принятым кодексом корпоративного управления ПАО «Софтлайн», что, в свою очередь, позволит повысить стандарты корпоративных практик в Компании.
Помимо этого, Совет директоров одобрил сделку, связанную с предоставлением независимой гарантии в пользу дочерней компании Группы в рамках обеспечительных мер, о которой Компания уже объявляла ранее.
Рашид Исмаилов, Председатель Совета директоров ПАО «Софтлайн»:
«Совет директоров внимательно подошел к вопросу распределения прибыли по итогам 2025 года. Мы понимаем значимость дивидендов для акционеров и, учитывая финансовые результаты Компании, ее текущую устойчивость и перспективы дальнейшего развития, приняли решение рекомендовать выплату дивидендов.
Данная рекомендация полностью соответствует ранее утвержденной дивидендной политике ПАО «Софтлайн». Совет директоров высоко ценит доверие акционеров и считает важной своей обязанностью последовательно соблюдать заявленные принципы распределения прибыли, обеспечивая предсказуемость и прозрачность подхода Компании к возврату капитала акционерам.
ПАО «Софтлайн» продолжает развивать ключевые направления бизнеса, усиливать технологическую экспертизу и расширять возможности для дальнейшего роста. При этом
мы считаем необходимым сохранять баланс между инвестициями в развитие, укреплением финансовой устойчивости Компании и выполнением обязательств перед акционерами».