Основатель Baring Vostok назвал ложью обвинения в мошенничестве в свой адрес

Основатель фонда Baring Vostok, гражданин США Майкл Калви назвал ложными обвинения в его адрес. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Калви в ходе заседания Басманного суда Москвы. Суд решает вопрос об избрании Калви меры пресечения по делу о мошенничестве на 2,5 млрд руб., в котором Калви имеет статус подозреваемого.

«Обвинения являются неправдой», — сказал основатель инвестфонда. По его версии, уголовное дело, фигурантом которого он стал, связано с крупным корпоративным конфликтом между ним и акционерами банка «Восточный» Шерзодом Юсуповым (также является членом правления банка) и Артемом Аветисяном. «Мы считаем, что ими (Юсуповым и Аветисяном) проведены 10 сделок, которые мы оспариваем в Лондонском арбитраже», — сказал Калви.

Он добавил, что готов сотрудничать со следователями и не намерен скрываться от российского правосудия. Калви попросил суд о домашнем аресте вместо заключения под стражу. Агентство отмечает, что в суде Калви общается через переводчика и адвоката.

Следователь, в свою очередь, попросил арестовать Калви, заявив, что тот, имея американское гражданство, может скрыться из России.

Калви был задержан в Москве вместе с еще тремя сотрудниками Baring Vostok, а также гендиректором «Первого коллекторского бюро» (ПКБ) Максимом Владимировым и бывшим председателем правления банка «Восточный» Алексеем Кордичевым 15 февраля. Дело в отношении задержанных было возбуждено 13 февраля по материалам Федеральной службы безопасности (ФСБ). ТАСС со ссылкой на следователя сообщал, что оно связано с продажей «ПКБ» банку «Восточный» в 2017 г. Калви, по словам следователя, организовал сделку, зная о долге подконтрольного ему «ПКБ» в 2,5 млрд руб., что привело к фактическому хищению этих средств.

«Коммерсантъ» со ссылкой на материалы дела формулирует суть дела по-другому: подозреваемые якобы сначала ввели в заблуждение Юсупова. В начале 2017 г. состоялось собрание акционеров банка, на котором утвердили соглашение об отступных по долгу «ПКБ» перед «Восточным» в 2,5 млрд руб. В результате банк получил в качестве компенсации от «ПКБ» 59,9% акций подконтрольной Калви люксембургской компании International financial technology group, указывает газета.