СМИ назвали имена выдавших кредиты под залог бочек с водой банкиров

По делу о хищении 1,4 млрд руб. из банков через выдачу фиктивных кредитов под залог бочек с водой проходят бывшие топ-менеджеры кредитных организаций «Тусар», «Инвестиционный союз» и «Пульс столицы», выяснил «Коммерсантъ».

Первыми по этому делу в апреле 2017 г. задержали заместителя председателя правления «Пульса столицы» Ирину Докучалову и двоих обнальщиков – Александра Кальянова и Георгия Циклаури, пишет газета. В ноябре были задержаны бывший председатель правления «Инвестиционного союза» Морис Расулов, экс-председатель правления банка «Тусар» Владимир Каган и бывший председатель совета директоров «Пульса столицы» Дмитрий Ильин. Циклаури отпущен под подписку о невыезде. Все остальные арестованы. По данным «Коммерсанта», Кальянов полностью признал вину и заключил досудебное соглашение со следствием. Другие фигуранты дела свою вину не признали.

Расследование начали весной после проверки, проведенной сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по заявлению Агентства по страхованию вкладов. По итогам проверки Следственный департамент МВД возбудил дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса).

В мае МВД заявило, что раскрыло группу руководителей и сотрудников трех коммерческих банков, подозреваемых в кредитном мошенничестве на сумму около 1 млрд руб. По данным ведомства, фигуранты дела в 2014–2015 гг. выдавали заведомо невозвратные кредиты так называемым техническим заемщикам – подконтрольным коммерческим организациям. «В качестве залогового обеспечения по кредитным договорам под видом дорогостоящего химического сырья предоставлялись бочки с водой», – отмечалось в сообщении МВД. Банки, из которых предположительно были похищены деньги, МВД не называло.

«Тусар», «Инвестиционный союз» и «Пульс столицы» лишились лицензий в 2015–2016 гг. ЦБ объяснял, что банки проводили высокорискованную кредитную политику и осуществляли сомнительные операции по выводу денег за рубеж в крупных объемах, а также полностью утратили собственные средства. На сегодня «Тусар» должен кредиторам почти 17 млрд руб., «Инвестиционный союз» – более 5 млрд руб., а «Пульс столицы» – порядка 730 млн руб., пишет «Коммерсантъ».