Франция заморозила миллионы евро по делу о хищениях, вскрытых Сергеем Магнитским

Несколько банковских счетов на миллионы евро заморозили власти Франции в ходе расследования дела о крупном хищении, которое мог вскрыть юрист Сергей Магнитский, оказывавший услуги фонду Hermitage Capital Management, сообщает Reuters со ссылкой на информированные источники. Это связано с подозрениями в отмывании денег с использованием мошеннических схем. Конкретные банки и суммы не указываются.

По этому же делу задержана женщина российского происхождения, которая была допрошена на предмет происхождения денег, рассказал агентству источник в правоохранительных органах. По его словам, в ее отношении проводится формальное расследование, что означает, что против нее есть определенные подозрения, но не обязательно они будут доказаны и дело дойдет до суда. Адвокат подозреваемой Жюли Аршипп отказалась от комментариев.

Расследованием занимается группа из трех следователей во главе с Рено ван Рюмбеком. Оно началось после проверки жалобы фонда Hermitage Capital, подкрепленной данными о выводе средств во Францию и Люксембург в размере $230 млн. В фонде уверены, что эти средства были получены с использованием схемы, разоблаченной Магнитским.

"Коммерсантъ" пишет, что расследование во Франции началось в 2014 г. Следствие стало изучать компанию (ее название не разглашается), зарегистрированную в Сен-Тропе. Ее официальная деятельность - поставки в Россию итальянских и французских красок, сообщает издание. По данным следствия, на ее счета с 2008 по 2013 г. были переведены 16 млн евро с Виргинских Островов и из Белиза. Следствие подозревает, что так отмывались деньги, похищенные у России по схеме, разоблаченной Магнитским, добавляет газета.

Сергей Магнитский возглавлял отдел налогов и аудита в фирме Firestone Duncan, которая консультировала в том числе и Hermitage Capital Management. Он был арестован по обвинению в уклонении от уплаты налогов и скончался в столичном сизо 16 ноября 2009 г. Российское следствие подозревало его в незаконном возврате якобы излишне уплаченного налога на прибыль за 2006 г. на сумму 5,4 млрд руб.

Замдиректора Центра политтехнологий Алексей Макаркин увидел в аресте счетов во Франции политическую подоплеку. Действия французских властей вполне в тренде нынешней антироссийской политики Евросоюза, считает он. "Это совпало с риторикой России о том, что у нас есть ядерное оружие и мы сможем пойти на жесткие меры. Такого не любят – это попросту страшно", – цитирует его "Прайм". По его словам, в советские времена такого не было: СССР проповедовал мир и дружбу, оставляя агрессивные заявления западным империалистам. "Несмотря на то что на сей раз арестованы частные активы, государство, по всей видимости, сочтет это частью проводимой Западом антироссийской политики и расценит негативно", – предположил он. Но серьезных ответных шагов, аналогичных уже принятому закону о запрете иностранного усыновления, он не ждет: "Дальше ужесточать некуда".

Задержанная россиянка, по информации "Коммерсанта", – 58-летняя хозяйка этой компании, гражданка России и Франции по имени Татьяна. Газета пишет, что задержали ее 18 мая, допрашивали 37 часов, а ее квартиру в Париже и особняк под Сен-Тропе обыскали. Она не арестована. Следователи проверяют также счета ее фирмы в Люксембурге и Монако.

Мать юриста Наталья Магнитская утверждала, что уголовное преследование ее сына было несправедливым, он был убит государственными должностными лицами, использовавшими физическое насилие и преднамеренный отказ в медицинском лечении в местах лишения свободы. Ее жалоба была принята Европейским судом по правам человека. В марте 2013 г. Следственный комитет России прекратил уголовное дело по факту гибели Магнитского за отсутствием события преступления. В марте 2015 г. Мещанский районный суд Москвы присудил следователю МВД Павлу Карпову, который вел дело Магнитского, 100 000 руб. в качестве моральной компенсации за клевету и моральный ущерб. В июне Мосгорсуд взыскал с фонда Hermitage Capital, его сооснователя Уильяма Браудера и руководителя Firestone Duncan Джемисона Файерстоуна еще 8 млн руб. в пользу Карпова.

Летом 2012 г. Hermitage распространил информацию о существовании организованной группы («группа Дмитрия Клюева»), которая расхищала бюджетные средства через лжевозврат налогов, в том числе через 28-ю налоговую инспекцию в Москве. Фонд обратился в прокуратуры нескольких стран с просьбой заморозить счета в банках, через которые в 2008 г., возможно, переводились украденные из российского бюджета примерно $230 млн. По сведениям фонда, это могут быть банки на Кипре, в Латвии, Литве, Эстонии, Австрии, Финляндии, Швейцарии и Гонконге. По данным Hermitage Capital, молдавский Banca de Economii был первым иностранным транзитным пунктом. В 2012 г. официальное расследование в связи с отмыванием этих денег начали Швейцария, Эстония, Латвия и Кипр. В конце января 2013 г. к ним присоединилась Литва, в феврале – Молдавия.

Причастным к этой организованной группе Hermitage называл бывшего мужа начальника этой инспекции Ольги Степановой Владлена Степанова. Сам Степанов заявлял, что материалы о его финансовых операциях Hermitage передал Алексей Перепеличный, задолжавший ему крупную сумму. Представитель Hermitage рассказывал, что Перепеличный, который управлял деньгами российских бизнесменов и чиновников на сумму до $200 млн, обратился к ним в 2010 г. после гибели Магнитского и публикации результатов его расследования касательно масштабных хищений из казны.

Перепеличный попросил убежища в Великобритании после дачи показаний против своих бывших московских партнеров по бизнесу в рамках дела о налоговых махинациях. Его представитель утверждал, что тот покинул Россию, «опасаясь за свою жизнь». Перепеличный умер 10 ноября 2012 г. у своего дома в графстве Суррей. Как писала в мае 2015 г. The Guardian, в коронерском суде на предварительных слушаниях перед дознанием эксперт ботанического сада Кью профессор Моника Симмондс заявила, что в теле покойного были найдены следы редкого яда растительного происхождения.