Майкл Калви выпущен из-под домашнего ареста

Основатель инвестиционного фонда Baring Vostok Майкл Калви освобожден из-под домашнего ареста решением Верховного суда, другие фигуранты дела также освобождены. На этом историю с получением Артемом Аветисяном контроля над банком «Восточный», которая обернулась для Калви уголовным преследованием длиною в 1 год и 9 месяцев, можно считать практически законченной. В Baring Vostok считают, что дело должно быть прекращено, так как нет состава преступления.

Уголовное дело по обвинению в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) в отношении Калви и еще шести человек (партнеров фонда Филиппа Дельпаля и Вагана Абгаряна, директора по инвестициям Ивана Зюзина, бывшего гендиректора Первого коллекторского бюро Максима Владимирова, экс-председателя правления банка «Восточный» Алексея Кордичева и экс-директора банка по инвестициям Александра Цакунова) было возбуждено в феврале 2019 г. Калви и другим фигурантам вменялось в вину погашение кредита Первого коллекторского бюро в банке «Восточный» на сумму 2,5 млрд руб. акциями люксембургской компании IFTG. Следствие оценило справедливую стоимость пакета акций в 600 000 руб. Примечательно, что член совета директоров банка «Восточный» Шерзод Юсупов изначально проголосовал за эту сделку на совете директоров, но потом передумал. Свою позицию он поменял настолько кардинально, что обратился в суд с обвинениями против Калви и коллег. В конце декабря 2019 г. обвинение было переквалифицировано на ч. 4 ст. 160 (растрата).

Одновременно с освобождением обвиняемых из-под ареста суд в Благовещенске прекратил рассмотрение иска «Восточного» к Калви и принадлежащей Baring Vostok кипрской компании Evison Holdings Limited о взыскании более 9,8 млрд руб. убытков. От иска отказался сам банк согласно мировому соглашению, о котором было объявлено 28 октября. Теоретически Калви можно было бы освобождать уже тогда, но акционеры «Восточного» (как и представители Evison) заявили, что разрешение корпоративного спора не имеет отношения к иску против бывших членов совета директоров банка. Генпрокуратура к тому моменту утвердила обвинительное заключение, но ожидалось, что приговор будет предельно мягким с учетом заключенного сторонами мирового соглашения.

Отпускать Калви из-под ареста можно было и еще раньше – 27 мая 2020 г., когда Верховный суд поставил точку в установлении контроля над банком «Восточный», отказавшись рассматривать кассационную жалобу Evison Holdings Limited. Компания оспаривала решение нижестоящих инстанций, обязывающих ее исполнить опцион и продать компании «Финвижн», контролируемой Аветисяном, 9,99% банка «Восточный» за 750 млн руб. Опционный договор был заключен в 2016 г. перед объединением «Юниаструм банка» Аветисяна с банком «Восточный». В 2017 г. Baring Vostok отказался исполнять опцион, сославшись на вывод из «Юниаструма» активов на 3,6 млрд руб. перед объединением. Однако в мае 2019 г. Амурский арбитражный суд обязал Evison немедленно исполнить опцион и передать пакет «Восточного» компании «Финвижн». Эти 9,9% были решающими: исполнение опциона привело к тому, что Baring Vostok потерял контроль над банком (сейчас ему принадлежит около 42%, Аветисяну и партнерам Юрию Данилову и Юсупову – более 50%). «С невероятной скоростью истцу удалось получить решение, привести его к немедленному исполнению и захватить контроль в крупном банке страны», – комментировал майское решение Верховного суда юрист Evison Олег Койда.

Прошедших пяти месяцев, очевидно, оказалось достаточно обеим сторонам, чтобы убедиться в окончательности перехода контроля над «Восточным».-