В Париже начался суд по делу россиянина Александра Винника

В уголовном суде Парижа начались судебные разбирательства по делу россиянина Александра Винника. А сама история, которая привела к его уголовному преследованию, началась гораздо раньше, в марте 2011 г., когда японская компания Tibanne Co, принадлежащая французскому предпринимателю Марку Капелесу, купила криптобиржу Mt.Gox – одну из первых интернет-площадок, торговавших биткойном. В июне того же года Mt.Gox подверглась хакерской атаке: неизвестный взломщик наводнил биржевую систему ложными контрактами на продажу биткойнов «по любой цене», обвалив курс криптовалюты до одного цента, после чего закупил биткойны по этой цене. А 17 июля 2011 г. в интернете открылась первая русскоязычная криптобиржа BTC-e.

Mt.Gox после хакерской атаки значительно усилила меры безопасности, благодаря чему бирже удалось вернуть доверие трейдеров, и к весне 2013 г. через нее проходила половина всех сделок с биткойнами, а объем торгов в долларах превышал 80% мирового оборота криптовалют. Однако потом возникли проблемы – постоянные задержки с выводом долларов на личные счета клиентов. Вскоре Mt.Gox объявила о банкротстве, при этом 650 000 биткойнов, принадлежавших самой бирже и ее клиентам, просто исчезли.

Шведский программист Ким Нильссон решил найти виновных в их пропаже. Анализируя реестр операций на Mt.Gox, он выяснил, что биржу взломали еще осенью 2011 г., вскоре после того, как открылась BTC-e. Хакеры завладели ключами к клиентским кошелькам, а также адресами банковских депозитов самой биржи и паролями к ним и затем в течение двух лет воровали у Mt.Gox деньги, в результате к лету 2013 г. биржа потеряла почти все свои биткойны. Тогда и начались задержки с выводом средств. Установив это, Нильссон продолжил искать ответ на главный вопрос: кто украл биткойны.

Подозреваемый появился у него к началу 2016 г. Отслеживая историю транзакций, Нильссон установил, что из 650 000 биткойнов, пропавших с биржи, 630 000 попали в кошельки, контролируемые человеком, скрывавшимся под ником WME. Нильссон принялся изучать онлайн-форумы о криптовалютах в поисках пользователя с таким ником. И ему повезло: в архивах одного из форумов он наткнулся на сообщение, в котором WME жаловался, что российская криптобиржа BTC-e задержала перечисление ему денег. Нильссон сообщил о своей находке специальному агенту налоговой службы США Гэри Алфорду, специализирующемуся на налоговых преступлениях в криптомире, и американские правоохранительные органы начали охоту на таинственного криптотрейдера.

25 июля 2017 г. в 13.49 мск сайт BTC-e перестал функционировать. Через семь минут на twitter-канале биржи появилось сообщение о проведении незапланированных технических работ. А еще через пару часов агентство Reuters сообщило, что в Греции по запросу минюста США арестован россиянин Александр Винник, которого американские власти назвали руководителем преступной организации, занимавшейся отмыванием денег через криптобиржу BTC-e. Ему предъявили обвинение в легализации денег, полученных преступным путем, на сумму от $4 млрд до $9 млрд – именно во столько (в зависимости от текущего курса) оцениваются 630 000 биткойнов, пропавших в результате краха Mt.Gox.

Знакомство с изнанкой криптовалютного мира делает Винника желанной добычей для правоохранительных органов любой страны. Неудивительно, что наряду с США запрос на его выдачу греческим властям направила Франция, аргументируя свои требования тем, что от действий Винника пострадали французские граждане. Несмотря на слабость аргументации, Греция выдала российского гражданина Парижу.

Сам Винник категорически отказывается признать себя виновным. Он называет себя «простым оператором» BTC-e, получавшим всего 10 000 евро в месяц. Так что это еще не конец истории.