Первый арест в деле «Траста»
Тверской суд Москвы арестовал до 23 июня и. о. предправления банка «Траст» Олега Дикусара, сообщила представитель суда. Дикусара задержали вчера после допроса, говорил «Ведомостям» источник в МВД, он стал первым арестованным по уголовному делу «Траста».
Полиция Москвы в конце апреля возбудила уголовное дело в отношении бывших руководителей и сотрудников санируемого банка «Траст» по ст. 159 УК (мошенничество). Тогда МВД имен не называло. По данным полиции, бывшие сотрудники банка в 2012–2014 гг. заключили фиктивные кредитные договоры с кипрскими компаниями и перевели на их счета 7,05 млрд руб. и $118,3 млн. Впоследствии эти деньги были перечислены на счета подконтрольных руководству «Траста» физических и юридических лиц, в том числе находящихся за рубежом.
ЦБ обнаружил признаки вывода активов из «Траста» в январе и направил данные в МВД и Генпрокуратуру. У правоохранительных органов будут вопросы к членам кредитного комитета «Траста», которые одобряли сделки кипрским компаниям, рассказывал тогда один из его сотрудников. За годы вывода активов из банка в нем сменилось немало членов правления, которые входят в кредитный комитет.
В октябре 2012 г. из правления вышли прежний предправления банка Надия Черкасова и курировавший риски Григорий Варцибасов, правда, оба еще несколько лет оставались в составе совета директоров банка. Осенью 2013 г. из «Траста» ушел первый зампред, управляющий директор по бизнесу Евгений Туткевич. Он заявил, что членом кредитного комитета не являлся. В июне 2014 г. предправления «Траста» Федор Поспелов оставил свой пост и перешел на должность президента банка. С того момента обязанности предправления в «Трасте» исполнял зампред Дикусар. Тогда же в правление вошел главный управляющий директор банка Валерий Новиков, пришедший в банк в сентябре 2013 г. Один из бывших менеджеров указывает, что заседания кредитного комитета проходили, как правило, в присутствии акционера банка Ильи Юрова.
В конце 2014 г. банк был санирован, тогда несоответствие активов и обязательств банка оценивали в 70 млрд руб., однако позже временная администрация оценила дыру ровно в размер депозитного портфеля – 114 млрд руб.
С апреля «Траст» пытается взыскать ссуды, выданные кипрским компаниям. Иски на 37 млрд руб. поданы к LB Collection Services, «Эринкей инвестментс», «Бэймор инвестментс», Mourija Trading. Иск на $72 млн был также подан к TIB Investment Ltd., которая принадлежит бывшим совладельцам «Траста» Илье Юрову, Сергею Беляеву и Николаю Фетисову.