Близкая к банку «Таврический» инвесткомпания признана банкротом

В ООО «Инвестиционная компания «Таврический» 19 февраля введено конкурсное производство на полгода. Компания с 2010 г. была единственным поставщиком угля компаниям «Оборонсервиса». За три года она заключила с Минобороны и «дочкой» «Оборонсервиса» ОАО «РЭУ» контракты более чем на 15 млрд руб. После скандала с «Оборонсервисом» она осталась без заказов. В январе 2014 г. ООО «Авантаж-трейдинг» подало иск о банкротстве ИК.

ООО «ИК «Таврический» принадлежит ООО «Таврический-инвест» и ООО «Мирта». Собственник 81% ООО «Таврический-инвест» - Сергей Хлупин, значащийся в списке аффилированных лиц банка на 1 января 2015 г., владелец остальных 19% Игорь Русаков в 2012 г. был миноритарным акционером банка. Учредитель «Мирты» - ООО «Проминвест капитал», в равных долях принадлежит Александру и Валентине Самойловым. «Таврический» с января не проводит платежи, ЦБ назначил в банке временную администрацию АСВ.

В 2011 г. ИК заняла у Сбербанка 3,2 млрд руб. на два года. Обеспечением были договоры на поставку угля ОАО «РЭУ». Поручителем на 400 млн руб. был бывший сенатор от Республики Коми Евгений Самойлов, перешедший в 2014 г. в Министерство по делам Крыма, следует из материалов Московского районного суда Петербурга. Суд взыскал с ИК 2,5 млрд руб. в пользу Сбербанка, заявление о включении банка в реестр с 2,7 млрд руб. рассматривает арбитраж.

Крупнейший кредитор - ООО «Управление К», включенное в реестр с долгом в 5 млрд руб. Эта компания аффилирована с банком «Таврический», следует из документов банка, владелец - относящийся к группе банка Петр Ковальчук.

Долг «Управления К» возник из переуступленных долгов ИК по поставке угля и подрядным работам. Также более 1,1 млрд руб. изначально долг ИК банку «Таврический», переведенный на ООО «ТД СЛДК», эта сумма обеспечена залогом. Постановление о включении в реестр кредиторов «Управления К» пытаются оспорить в кассационной инстанции Сбербанк и другой кредитор - ООО «Парис» (его требования - 105 млн руб.).

В апреле ИК «Таврический» заключила с «Оборонстроем» договор цессии и передала ему имущественные права по договорам РЭУ за 24 векселя Международного банка Санкт-Петербурга на 4,7 млрд руб. со сроком оплаты до 12 января 2015 г.

Сбербанк на запрос «Ведомостей» не ответил, по телефону «Управления К» отвечает другая компания, связаться с банком «Таврический» не удалось. Конкурсный управляющий ИК Алексей Родин не стал комментировать ситуацию до детального ознакомления с делом.

Исправленная версия. Первоначальный опубликованный вариант можно посмотреть в архиве "Ведомостей" (смарт-версия)