Махинации ценой 15% ВВП
Доминиканская Республика подала иск в федеральный суд США против своего бывшего посла во Франции Альвареса Ренты, требуя провести расследование о банковском мошенничестве на сумму $2,2 млрд. Ведь республика до сих пор не может оправиться от кризиса, вызванного действиями Ренты.
Бывшего посла Доминиканской Республики во Франции и ведущего финансового консультанта страны Альвареса Ренту обвиняют в отмывании денег и мошенничестве, из-за которого обанкротился третий по величине банк республики Banco Intercontinental (Baninter). Альварес Рента, имеющий также американское гражданство, был задержан в прошлом году, но потом отпущен до суда по состоянию здоровья.
Расследующие дело специалисты из Центрального банка республики оценивают объем мошенничества в Baninter в $2,2 млрд, что соответствует 15% ВВП страны. Крах банка нанес чувствительный удар по экономике Доминиканской Республики, которую на протяжение последних 10 лет ставили в пример латиноамериканским странам. Курс песо упал на 64%. Массовый отток капитала вынудил страну занять у международных кредиторов $300 млн.
В результате скандала вокруг Baninter тень оказалась брошена на десятки высокопоставленных лиц республики. Следователи установили, что президент банка Рамон Баес, отпущенный до суда под залог, потратил миллионы долларов на вознаграждение генералам, государственным чиновникам и политикам всех мастей. Скандал вокруг банка стал одной из самых обсуждаемых тем в стране перед президентскими выборами, которые пройдут в мае этого года.
"Это только первый шаг нашего глобального расследования", - говорит адвокат ликвидационной комиссии Томас Тью. Против Альвареса Ренты также выдвигаются обвинения в том, что в свои махинации он втянул три банка в Майами, а похищенные средства укрыл в США.
Согласно поданному иску американские International Bank of Miami, Hamilton Bank и BankAtlantic выделили подконтрольным Ренте компаниям ссуды на миллионы долларов. Ссуды были гарантированы аккредитивами Baninter, однако контролируемые Рентой Bankinvest и Interduty Free даже и не думали возвращать кредиты. Вместо этого, говорится в иске, Рента использовал средства Baninter для погашения всех займов, выданных его компаниям банками в Майами, ограбив таким образом Baninter на миллионы долларов.
Назначенная правительством ликвидационная комиссия по делу Baninter требует от Альвареса Ренты возмещения $34 млн, следы которых ведут в США. Выдвинутый против него иск по обвинениям в вымогательстве, мошенничестве и отмывании денег предусматривает выплату суммы в три раза больше - $102 млн.
Хотя американские банки и не проходят ответчиками по данному иску, их деятельность также может подвергнуться более тщательной проверке, говорит бывший эксперт по отмыванию денег Налогового управления США Майкл Макдональд. "В иске выдвинуты стандартные обвинения в мошенничестве и отмывании денег, - отмечает он. - А после принятия Конгрессом США антитеррористического закона в октябре 2001 г. банки и так должны осуществлять более тщательную проверку всех крупных иностранных счетов". По словам Макдональда, упомянутым в иске банкам нужно предоставить более детализированную документацию для проверки выданных займов. Также он не исключил, что на эти банки может распространиться действие законов США по борьбе с отмыванием денег. (WSJ, 30. 03. 2004, Дмитрий Говоров)