Конец конфиденциальности

В рамках борьбы с терроризмом Министерство финансов США хочет получить доступ к информации о клиентах хедж-фондов - причем не только американских, а всех фондов, имеющих хоть какую-то связь с США. Например, американского управляющего или клиента.

После трагических событий 11 сентября 2001 г. Соединенные Штаты активизировали борьбу с терроризмом на всех фронтах, в том числе на финансовом. Принятый после терактов "Закон о патриотизме" (US Patriot Act) включает и меры, которые должны помешать террористам отмывать деньги через американские финансовые институты. Последние должны разработать политику по выявлению подозрительных клиентов и операций, назначить менеджеров, следящих за соблюдением этой политики, привлекать к анализу своей антитеррористической деятельности независимых аудиторов.

Теперь Минфин хочет усилить профилактику отмывания "террористических" денег. Он подготовил новые правила, призванные еще больше ужесточить надзор за финансовыми учреждениями, в которых могут оказаться деньги террористов. В основном они касаются получивших широкое распространение в последние годы хедж-фондов, которые слабо регулируются, работают в основном с богатыми клиентами. Минфин хочет получить доступ к информации об инвесторах в фонды.

Реакция хедж-фондов оказалась резко отрицательной, ведь конфиденциальность - важный фактор, помогающий им привлекать клиентов. К тому же иностранным управляющим не нравится, что американские регуляторы пытаются устанавливать свои правила за пределами США.

"На конфиденциальность наших клиентов просто наплевали, - сетует управляющий фондом в Лондоне. - Если у вас есть хотя бы один инвестор-американец (а такие инвесторы есть практически у всех фондов), вам придется раскрывать информацию о всех своих клиентах Соединенным Штатам". Управляющий другого европейского хедж-фонда называет вероятные последствия принятия новых правил "ужасными".

По словам представителя Минфина США, распространение новых правил на фонды, действующие за пределами США, - это пока лишь предложение. Его комментарии по этому вопросу были достаточно неопределенными. "Мы относимся чрезвычайно серьезно к тому, чтобы не превысить наши полномочия, когда для этого нет оснований", - сказал он. Министерство намерено провести консультации с представителями хедж-фондов, прежде чем принять окончательное решение.

Многие хедж-фонды, зарегистрированные в Европе, следуют законам своих стран по борьбе с отмыванием денег, и попытки американских регуляторов вмешиваться в их деятельность вызывают у них негодование. "У зарубежных управляющих, обеспокоенных [новыми правилами], есть все основания для беспокойства", - говорит Сатиш Кини, американский партнер международной юридической фирмы Wilmer, Cutler & Pickering. Некоторые наблюдатели даже полагают, что иностранные хедж-фонды, не желая иметь дело с американскими властями, постараются избавиться от американских клиентов. (FT, 11. 02. 2003, Михаил Оверченко)