Stolt-Nielsen под подозрением
Министерство финансов США расследует деятельность Stolt-Nielsen Group, специализирующейся на перевозках продуктов нефтехимии. Ее подозревают в незаконной торговле с Ираном - государством, подпадающим под санкции США как "спонсор международного терроризма". Stolt-Nielsen, один из крупнейших мировых перевозчиков продуктов нефтехимии, масел и нефти, является подразделением люксембургского холдинга Stolt-Nielsen SA. Чистый доход Stolt-Nielsen в III квартале 2002 г. составил $1,8 млн. Минфин США, ведущий расследование больше года, проверяет банковские операции, осуществлявшиеся служащими и экспедиционными агентами американской Stolt-Nielsen в Иране. В апреле Минфин издал приказ, в котором Stolt-Nielsen предлагалось прекратить противоправные действия, и предупреждение о возможном начале уголовного расследования.
Власти США, обвиняющие Иран в потворстве терроризму, объявили запрет практически на все торговые и финансовые отношения с ним. Исключение составляют лишь лицензированные сделки по продаже продуктов сельского хозяйства, медикаментов и медицинского оборудования. Нарушение грозит компаниям штрафом до $500 000. Индивидуальные предприниматели могут быть оштрафованы на сумму до $250 000 и подвергнуты тюремному заключению на срок до 10 лет.
Кроме того, против транспортного подразделения группы - Stolt-Nielsen Transportation - выдвинут ряд обвинений со стороны его бывшего главного консультанта Пола ОХБрайена. В обязанности бывшего топ-менеджера, в числе прочих входил надзор за соблюдением транспортным подразделением требований американских регулирующих органов. ОХБрайен, уволенный в марте 2002 г., в частности, называет причиной своего ухода невозможность обеспечить поддержку текущей деятельности компании, противоречившей закону о запрете торговли с Ираном.
В жалобе, поданной в начале месяца ОХБрайеном в Верховный суд Коннектикута, также утверждается, что Stolt-Nielsen участвовала в "незаконных операциях [идущих вразрез] с антимонопольным законодательством". Наконец, ОХБрайен обвиняет компанию в "ценовом сговоре и иных договорных действиях".
Адвокат Stolt-Nielsen Джек Уэйр отвергает обвинения, выдвинутые против компании. "Мы отвергаем все материальные обвинения, содержащиеся в жалобе", - заявил он. Особенно подчеркивается, что компания "всемерно сотрудничает со следствием". Что касается обвинений в монополизме, защита может сослаться на пункт американского законодательства, дающий ограниченный иммунитет против антимонопольных расследований судоходным компаниям, осуществляющим контейнерную перевозку - им разрешено производить консультации с целью коллективного определения тарифов. Однако наблюдатели указывают, что операторы, осуществляющие контейнерные перевозки химических продуктов, по закону лишены такой привилегии. (WSJ, 22. 11. 2002)