Евро на руку мошенникам

Появление в обращении 1 января 2002 г. купюр и монет евро увеличит количество финансовых преступлений, включая отмывание денег и изготовление фальшивых купюр. Так считают многие криминалисты и специалисты по борьбе с мошенничеством, которые предупреждают, что введение единой валюты усложнит банкам задачу выявления подозрительных операций.

Представитель департамента Европола по борьбе с организованной преступностью Дерек Портер заявил, что "существует значительный риск роста числа финансовых махинаций во время обмена национальных валют на евро". В 12 странах зоны евро на смену национальным валютам придут 15 млрд банкнот евро и 50 млрд монет. При этом европейская финансовая система будет особенно уязвима в первые две недели обмена, когда банкам придется иметь дело с огромным количеством денежных операций.

Винсент Харви, директор британской организации National Criminal Intelligence Service, которая связана с Европолом и сопоставляет данные об отмывании денег, считает, что переход на евро "предоставит организованной преступности уникальную возможность. Страны зоны евро столкнутся с угрозой увеличения числа вооруженных ограблений и случаев отмывания полученных криминальным путем доходов". По мнению экспертов по финансовым махинациям, одна из проблем заключается в отсутствии общеевропейских полицейских сил. Финансовые преступления могут остаться необнаруженными, поскольку банки будут заняты обменом огромного количества денег в сжатые сроки. Некоторые эксперты считают, что после появления евро в обращении многие преступники для отмывания незаконных доходов в европейских банках будут использовать не доллар, а евро.

Марк Тантам, глава подразделения Deloitte & Touche по юридическому консультированию в Европе, заявил, что появление евро предоставит восточноевропейской мафии возможность действовать в масштабах всей Европы. "Евро изменит демографию организованной преступности, так как появятся банды, действующие по всей Европе. Организованная преступность теперь получит другую валюту, с которой будет гораздо проще осуществлять махинации, чем с долларом", - сказал Тантам. (FT, 22. 05. 2001)