Два экс-сотрудника Мастер-банка помещены под домашний арест по делу об обналичивании 2 млрд руб.

Тверской районный суд Москвы в четверг заключил под домашний арест до 22 января 2013 г. еще одного бывшего сотрудника Мастер-банка - Андрея Орлова, обвиняемого по делу о незаконном обналичивании более 2 млрд руб., сообщили РАПСИ в суде.

Ранее в четверг Тверской суд вынес аналогичное решение в отношении еще одного фигуранта дела - бывшего ведущего специалиста управления по работе с крупным бизнесом Мастер-банка Игоря Бабичева. Он также будет находиться под домашним арестом до 22 января.

Уголовное дело о незаконной банковской деятельности было возбуждено весной 2012 г. Сообщалось, что подозреваемыми по делу проходят сотрудники Мастер-банка, Золостбанка и банка «Стратегия». По версии следствия, они совершили незаконные операции на общую сумму примерно в 2 млрд руб. Схему работы обвиняемых ГУЭБиПК МВД описывало так: «Руководители ряда банков и организаций, используя фирмы-однодневки, переводили деньги на счета банков, чтобы затем перебросить на счета других организаций и обналичить. Комиссия за перевод составляла 3-7% от суммы платежа».

Бывшему замначальника отдела по работе с клиентами Мастер-банка Андрею Орлову, который сейчас работает в банке "Санкт-Петербург", было предъявлено обвинение по статье "незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере".

По данным СМИ, в минувший вторник оперативники ГУЭБиПК в квартире в Чапаевском переулке задержали Орлова. В его квартире и у его родителей прошли обыски, в ходе которых "было найдено большое количество предметов и документов, доказывающих его участие в преступлении", отмечали СМИ.

В октябре бывший вице-президент Мастер-банка Евгений Рогачев также был арестован. По версии следствия, он возглавлял один из департаментов банка. Подозреваемыми также проходят зампредседателя правления Золостбанка Александр Крюков и бизнесмен Александр Шемалаков, начальник отдела межбанковского кредитования Золостбанка Альбина Плотникова объявлена в федеральный розыск.