В деле о хищении у 11 банков в Екатеринбурге 3 млрд руб. появились эпизоды об отмывании 429 млн руб.

В деле о похищении у российских банков более 3 млрд руб. выявлены новые эпизоды отмывания средств на сумму 429 млн руб. Об этом ИТАР-ТАСС сообщила пресс-секретарь ГУ МВД по Уральскому федеральному округу Светлана Новик. По делу проходят члены преступной группировки, которая действовала в Екатеринбурге. Установлены девять подозреваемых, предполагаемый лидер ОПГ задержан.

Следствие считает, что подозреваемые взяли кредиты в 11 банках, предоставив в качестве их обеспечения поддельные документы либо на несуществующую собственность, либо на находящееся в залоге имущество. Установлено, что в 2009 г. по этой схеме они получили более 429 млн руб. "Для придания правомерности владения денежными средствами фигуранты приобрели векселя банка с дальнейшей их продажей, выступив при этом уже добросовестными распорядителями", - сказала Новик. По факту отмывания денежных средств возбуждены уголовные дела.