ЦБ сообщил о росте числа незаконных брокеров и УК
Они заманивают инвесторов доступом к иностранным биржам и криптовалюте
Центробанк в первом полугодии 2024 г. выявил на 67% больше нелегальных профучастников рынка ценных бумаг, чем за аналогичный период годом ранее: 688 против 417 лиц. Об этом говорится в аналитическом материале регулятора. Мошенники часто выстраивают схемы, основанные на санкционной тематике, – заманивают инвесторов обещанием якобы предоставить доступ к торгам иностранными инструментами и/или инвестировать в зарубежные проекты. Нарушители уверяют жертв в наличии у компании соответствующей лицензии и регистрации в дружественных странах, а для проверки документов перенаправляют инвесторов на поддельные сайты иностранных регуляторов. Большинство мошеннических проектов и незаконных компаний продвигали свои предложения в социальных сетях и Telegram.
Всего в январе – июне 2024 г. Банк России выявил 3495 компаний, проектов, ИП и других субъектов с признаками нелегальной деятельности, в том числе финансовых пирамид. Это почти на 43% больше, чем за аналогичный период прошлого года, но в сравнении со вторым полугодием прошлого года рост замедляется (+6%), констатировал Центробанк.