Операторов криптовалют в ЕС обяжут информировать власти о сделках клиентов

Европейский Совет и парламент Евросоюза заключили предварительное соглашение относительно отдельных элементов пакета мер по борьбе с отмыванием денег, включая среди прочего обязательное проведение проверок операторами криптовалют и информирование властей о сделках, совершаемых их клиентами. Соответствующее заявление опубликовано на сайте Евросовета.  

Цель таких мер заключается в защите граждан ЕС и финансовой системы от практик отмывания денег и финансирования терроризма, сообщает пресс-служба Совета.

«Предварительное соглашение о регулировании борьбы с отмыванием денег впервые полностью гармонизирует правила на всей территории ЕС, закрывая возможные лазейки, используемые преступниками для отмывания незаконных доходов или финансирования террористической деятельности через финансовую систему», – подчеркивается в сообщении.

Евросовет отмечает важную роль финансовых учреждений, банков, агентств недвижимости, служб управления активами, казино и торговых предприятий в борьбе против отмывания денег и финансирования терроризма, поскольку они имеют привилегированную позицию для обнаружения подозрительной деятельности.

По предварительному соглашению список обязанных лиц расширяется, а новые правила будут применяться к крипто-сектору. Все поставщики услуг криптовалют (CASP) будут обязаны проводить комплексную проверку своих клиентов, проверять информацию о них и сообщать о подозрительной активности. Согласно соглашению, CASP должны применять меры комплексной проверки клиентов при совершении транзакций на сумму 1000 евро и более.

С 31 января 2024 г. криптовалютная биржа Binance прекратит поддержку рубля на платформе и больше не будет ставить рубль в торговые пары и проводить с ним операции на р2p-платформе. Помимо этого, площадка закроет гражданам и резидентам России доступ к торгам на Binance p2p, однако запрет не коснется россиян, которые живут за пределами РФ