Минюст США предъявит обвинения двум бывшим топ-менеджерам Goldman Sachs

Минюст США собирается предъявить обвинения двум бывшим топ-менеджерам американской банковской группы Goldman Sachs Тиму Лейсснеру и Роджеру Нг (Лейсснер ранее возглавлял бизнес Goldman Sachs в Юго-Восточной Азии, Нг был его заместителем), а также финансисту из Малайзии Джо Лоу, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По их информации, обвинения связаны с многомиллиардными хищениями в малайзийском суверенном фонде 1MDB. Лейсснер, скорее всего, признает себя виновным в сговоре с целью отмывания денег и коррупции, рассказали источники. Из-за обвинений он может понести убытки в размере $43,7 млн, считают источники издания.

Минфин США считает, что Нг и Лоу организовали хищения из фонда. Нг был арестован в Малайзии, Лоу до сих пор находится на свободе, последний раз его видели в Китае, пишет газета. Лейсснер, который имел тесные связи с бывшим премьер-министром Малайзии Наджибом Разаком, в конце 2015 г. обосновался в Лос-Анджелесе.

По информации источников Bloomberg, руководство американской банковской группы Goldman Sachs из-за скандала с малайзийским фондом отстранило от работы топ-менеджера Андреа Веллу, ранее она была понижена в должности. До скандала с 1MDB она занимала пост руководителя инвестиционного бизнеса Goldman Sachs в Азии.

Генпрокурор США Джефф Сессионс в декабре 2017 г. назвал скандал с 1MDB «клептократией в худшем виде».

Скандал в связи с хищениями денег 1MDB начался в 2015 г. WSJ ранее сообщала, что Разак, будучи премьером Малайзии, получил около $681 млн фонда. Ранее экс-премьеру были предъявлены обвинения в злоупотреблении властью, получении взяток, хищениях. Аналогичные обвинения были предъявлены и бывшему вице-премьеру Малайзии Ахмаду Захиду Хамиди. По мнению следствия, он получил $27,4 млн фонда. Во время обыска у Разака были изъяты 280 коробок с деньгами, драгоценностями, элитными часами, а также коллекция из нескольких десятков эксклюзивных сумок Hermes, писало местное издание The Straits Times.

На данный момент расследования хищений средств 1MDB ведутся правоохранительными органами 10 стран. В общей сложности преступники присвоили более $3,5 млрд денег фонда, из них около $1 млрд были выведены через американскую банковскую систему, считают в минюсте США.

1MDB был основан по поручению Разака в 2009 г. Впервые информация о нецелевом использовании средств фонда на сумму $4,5 млрд появилась в 2015 г. Приблизительно в это же время на счетах экс-премьера были обнаружены $681 млн, переведенные со счетов фонда.