ЦБ отозвал лицензию у банка «Воронеж»

Банк России приказом от 15 июня отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации «Банк Воронеж», говорится в сообщении на сайте ЦБ. Это двадцать восьмая отозванная ЦБ банковская лицензия с начала года. 6 июня лицензии лишился еще один региональный банк – Русский национальный банк из Ростова-на-Дону.

По данным отчетности, банк «Воронеж» по величине активов на 1 июня занимал 211-е место в банковской системе России. Он является участником системы страхования вкладов.

ЦБ обнаружил в «Воронеже» «схемные» операции по замещению активов «с целью сокрытия своего реального финансового положения и формального соблюдения пруденциальных норм деятельности». В результате на его балансе образовался значительный объем активов сомнительного характера, пишет регулятор. «В июне 2018 г. "Банк Воронеж" осуществлял сделки с имуществом, направленные на вывод активов с ущербом для интересов кредиторов и вкладчиков», – отмечает ЦБ.

Кроме того, в ходе надзора за деятельностью банка установлены признаки проведения теневых валютно-обменных операций, не отражавшихся в бухгалтерском учете и отчетности, представляемой в ЦБ, отмечается в сообщении.

В действиях руководства и собственников установлены признаки совершения уголовно наказуемых деяний, в связи с чем ЦБ направит информацию в правоохранительные органы. В банк назначена временная администрация.

До начала 2013 г. банк «Воронеж» принадлежал Национальному резервному банку Александра Лебедева, сейчас им владеет группа физлиц из Москвы (данные с сайта банка). Его головной офис находится в Воронеже, но основная часть отделений сосредоточена в Московской области.