Сумма хищений по делу экс-главы Татфондбанка Мусина превышает 35,5 млрд рублей

Общая сумма хищений по уголовному делу экс-главы Татфондбанка Роберта Мусина, возбужденному после краха кредитного учреждения, составляет более 35,5 млрд руб., сообщил следователь по особо важным делам СУ СКР по Татарстану Игорь Мухин.

«В ходе проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий совместно с сотрудниками ФСБ России, управления ФСБ России по Республике Татарстан установлены и изъяты учредительные документы и иные документы юридических лиц, зарегистрированных в иностранных и офшорных юрисдикциях и юрисдикциях с особыми формами ведения бизнеса иностранных компаний», - уточнил следователь, добавив, что эти компании, в частности, зарегистрированы на Кипре, в Белизе, Швейцарии, Люксембурге и на Виргинских островах.

Также он сообщил, что «в связи с наличием подозрений в отношении супруги обвиняемого и его дочери в отмывании денежных средств» власти Швейцарии наложили арест на активы в сумме более 3 млрд руб.

Банк России 3 марта отозвал лицензию у Татфондбанка, 11 апреля Арбитражный суд Татарстана признал банк банкротом.