Андрей Стенин / РИА НовостиМатвей Урин, банки «Славянский», Традо-банк, Уралфинпромбанк, «Монетный дом» и Донбанк
Сначала Урина приговорили к 4,5 г. колонии общего режима по делу об избиении голландского бизнесмена и топ-менеджера «Газпрома» Йоррита Фаассена. В марте 2013 г. он был приговорен еще к 7,5 г. колонии по уголовному делу о мошенничестве. Урину вменили изготовление поддельных ценных бумаг, несколько эпизодов мошенничества, а также отмывание денег. Участники ОПГ, в которую входил Урин, создавали фиктивные банки и от их имени выпускали ценные бумаги, которые продавали действующим банковским учреждениям. Деньги поступали на счета фирм-однодневок, подконтрольных ОПГ.
В «группу Урина» входило пять банков: «Славянский», Традо-банк, Уралфинпромбанк, «Монетный дом» и Донбанк. Их банкротство обошлось Агентству по страхованию вкладов в 10,3 млрд руб. Урин был задержан в конце 2010 г., в сентябре 2018 г. он вышел на свободу.