Почему собственные заявки инвесторов в OFAC эффективнее обращения «СПБ банка»
Но такой способ разблокировки активов обойдется дороже, отмечают эксперты
«СПБ банк» 20 мая подал обращение в Управление по контролю за иностранными активами минфина США (OFAC) с целью разблокировки иностранных активов клиентов. Также юристы организации подготовили шаблоны для индивидуального обращения физических и юридических лиц к американскому регулятору.
Банк фактически подпал под санкции США в ноябре 2023 г., после того как его материнская структура «СПБ биржа» оказалась в SDN-листе. В феврале уже сам банк оказался в санкционном списке. После введения в его отношении санкций в рамках стратегии разблокировки «СПБ банк» решил сосредоточиться на подаче заявления в OFAC, пояснил юрист организации и руководитель проекта по разблокировке активов Олег Нафиков. Цель – получить разрешения его иностранным контрагентам на осуществление отдельных операций с клиентскими активами на счетах депозитария. Речь идет в том числе о переводе активов неподсанкционных инвесторов в другой депозитарий, что позволит им получить доступ к своим активам.