Суд снял арест с 33% акций банка «Восточный», но продлил арест Калви

Мосгорсуд снял арест и запрет на голосование акциями банка «Восточный», рассказал «Ведомостям» Кирилл Рубальский, представитель Evison, через которую Baring Vostok владеет 41,6% акций банка. Арестован был не весь пакет, уточнил Рубальский, а количество акций, которое по номинальной стоимости совпадает с суммой оцененного следствием ущерба по уголовному делу Baring Vostok (2,5 млрд руб.), или 32,84% голосующих акций банка, уточнил он. «Мы заявляли на суде доводы о том, что между ограничением в виде запрета голосования по акциям и обвинениями по уголовному делу нет никакой причинно-следственной связи», – рассказал Рубальский. Мосгорсуд отменил постановление Басманного суда, материалы дела направлены в суд первой инстанции для нового рассмотрения, добавил он.

Год назад Следственный комитет по заявлению члена совета директоров и акционера (4,82%) «Восточного» Шерзода Юсупова возбудил дело о хищении у банка 2,5 млрд руб. Обвиняемые – основатель Baring Vostok Майкл Калви и еще шесть человек. «Восточный», на тот момент подконтрольный Baring Vostok, принял пакет акций люксембургской компании IFTG в погашение кредита на 2,5 млрд руб., выданного Первому коллекторскому бюро, также принадлежащему фонду. Юсупов, на совете директоров голосовавший за сделку, впоследствии счел замену неравноценной и обратился в ФСБ. Следствие оценило справедливую стоимость пакета в 600 000 руб. и возбудило дело о мошенничестве. В конце декабря 2019 г. стало известно, что следствие переквалифицировало обвинение с ч. 4 ст. 159 (мошенничество) на ч. 4 ст. 160 (растрата). В понедельник, 10 февраля, суд продлил Калви домашний арест на три месяца.

«Восточный» признан потерпевшим по уголовному делу: долю Baring Vostok в банке арестовал Басманный суд в сентябре 2019 г. по ходатайству следствия в качестве обеспечения возмещения вреда, причиненного банку, рассказал Рубальский. Кроме того, суд арестовал акции и запретил ими голосовать в рамках гражданского иска банка в этом уголовном деле. Сумма требований «Восточного» соответствует сумме вмененного фигурантам дела ущерба в 2,5 млрд руб. Защита Калви отмечала, что обвиняемый до сих пор не признан ответчиком по иску, с ним не ознакомлен, а сам иск будут рассматривать уже при слушании уголовного дела по существу. О гражданском иске стало известно в декабре на одном из заседаний, но он был заявлен банком в феврале прошлого года, через несколько дней после возбуждения уголовного дела.

Арест акций был одним из шагов рейдерской атаки, отметил представитель Baring Vostok, выразив надежду, что решение Мосгорсуда станет первым шагом к разрешению «абсурдного дела».

Baring Vostok удалось добиться снятия ареста своей доли в «Восточном» только в уголовном процессе – все принадлежащие фонду акции банка в сентябре 2019 г. арестовал Арбитражный суд Москвы по иску «Восточного» к Калви о возмещении ущерба на 9,8 млрд руб. Однако суд запретил Evison только продавать, передавать и отчуждать свои акции в банке – права голосовать акциями суд компанию не лишал.

Калви считает единственной мотивацией уголовного дела конфликт акционеров «Восточного». У фонда было 51,6% акций банка, у его оппонента Артема Аветисяна и его партнеров Юсупова и Юрия Данилова – 40,02%. За время ареста Калви контроль над банком перешел к Аветисяну и партнерам.

Арбитражный суд накладывал арест в качестве обеспечительных мер, а так как пакет не контрольный, ограничения на голосование и не нужны – достаточно ограничить право на их отчуждение, говорит адвокат, партнер «Сотби» Владимир Журавчак. Эти ограничения, несмотря на решение Мосгорсуда, остаются в силе – ответчик по-прежнему не вправе продать акции или передать их кому-либо, у него только появилось право ими голосовать, которое было ограничено Басманным судом, отметил юрист.

Для арбитражного суда сам факт того, что другой суд в параллельном процессе снял арест с акций, не имеет никакого юридического значения, указывает партнер BMS Law Firm Денис Фролов. Однако если Мосгорсуд снял арест, к примеру установив, что ответчик действовал добросовестно, то эту позицию и факты, которыми руководствовался суд, можно прикрепить в качестве аргумента к апелляции в арбитражном суде, продолжает Фролов: второй суд может учесть эти выводы.

Арбитражный суд вряд ли примет во внимание решение Мосгорсуда, тем более что тот постановил вернуть вопрос об аресте в суд первой инстанции на новое рассмотрение, отмечает Журавчак. Кроме того, продолжает он, в арбитраже ответчик уже проиграл и апелляционную, и кассационную инстанции в попытке оспорить арест, а значит, если он не решит оспаривать его в Верховном суде, то арест теперь может быть снят, только когда суд примет решение по существу – взыскивать ли с Evison убыток в 9,8 млрд руб.

«Восточный» и «Финвижн», через которую Аветисян владеет его акциями, не ответили на запросы.

Исправленная версия. Исправлена фамилия партнера «Сотби».