Суд продлил домашний арест Калви и Дельпаля

Басманный суд Москвы продлил до 13 января срок домашнего ареста основателю инвестиционного фонда Baring Vostok Майклу Калви по делу о хищении 2,5 млрд руб., сообщил корреспондент «Ведомостей» из зала суда. Суд также продлил срок содержания под домашним арестом другому фигуранту дела – партнеру фонда Филиппу Дельпалю. О продлении меры пресечения обоим фигурантам ходатайствовал следователь.

Ранее срок следствия по делу был продлен до 11 месяцев. Прокурор на заседании отметил, что с учетом этого обстоятельства целесообразно продлить домашний арест, «волокиты в деле нет». Следователь добавил, что расследование может быть завершено к Новому году. Калви и Дельпаль призывали суд отпустить их под залог в 5 млн руб. за каждого. Калви также рассказал новые детали истории, ставшей поводом для уголовного дела против него и его коллег.

Уголовное дело о хищении 2,5 млрд руб. у банка «Восточный» было возбуждено в феврале по заявлению в Федеральную службу безопасности акционера банка Шерзода Юсупова. Фигурантами дела кроме Калви и Дельпаля стали партнер фонда Ваган Абгарян, экс-председатель правления банка Алексей Кордичев, гендиректор Первого коллекторского бюро (ПКБ) Максим Владимиров и директор по инвестициям Baring Vostok Иван Зюзин. Их обвинили в мошенничестве и арестовали. Позже Калви, Кордичева, Дельпаля перевели из СИЗО под домашний арест, остальные фигуранты дела по-прежнему в следственном изоляторе. Кордичев единственный из фигурантов дела дал признательные показания.

По версии следствия, Калви организовал схему, при которой кредит в 2,5 млрд руб., полученный ПКБ от «Восточного» в 2015 г., был зачтен уступкой акций люксембургской компании IFTG. Калви же ввел в заблуждение совет директоров банка относительно цены акций ПКБ, которые были оценены в сумму долга при реальной стоимости 600 000 руб., считают следователи. Калви отказался признать вину и на заседании суда во вторник еще раз заявил, что спор является корпоративным и должен рассматриваться в арбитражном суде. По словам Калви, Baring Vostok в этом конфликте противостоят Юсупов и еще один совладелец банка «Восточный» – Артем Аветисян.

Защита Калви оспорила оценку акций IFTG, ссылаясь на отсутствие у следователей финансовой экспертизы. В итоге следствие заказало такую экспертизу, она завершилась в сентябре и показала, что цена акций IFTG, переданных «Восточному» в счет погашения кредита, составляет не 600 000 руб., а около 260 млн руб. При этом рыночная стоимость пакета превышает 4 млрд руб., пересказывал выводы экспертизы собеседник «Ведомостей». Разница в оценке объясняется ограничением права требовать дивиденды по этим акциям в момент их передачи в «Восточный». Сам Калви оценивал переданный пакет в 3 млрд руб. и предлагал подтвердить эту оценку, продав эти акции.

Дельпаль во вторник заявил, что Юсупов, говоря об оценке акций IFTG в 600 000 руб., «знал, что это неправда». «Сделка была законна и выгодна, что только подтверждает экспертиза и интерес внешних инвесторов [к IFTG]», – подчеркнул он. Дельпаль отметил, что акционер «Восточного» знал о IFTG за полгода до голосования по сделке с IFTG и был заинтересован в том, чтобы эту сделку провести. Сама идея погасить долг ПКБ через отступные принадлежала Юсупову, добавил Калви в суде. Юсупов, по его словам, также участвовал в поиске отступного для погашения кредита. «Претензии Юсупова возникли только после того, как Baring Vostok начал арбитражное разбирательство против Юсупова и Аветисяна в Лондоне. Он [Юсупов] всегда знал, что банк имел опцион и был вправе конвертировать акции компаний, которыми владел через IFTG. Их стоимость превышала 4 млрд руб.», – заявил основатель Baring Vostok.