Суд продлил домашний арест Калви на три месяца

Басманный суд Москвы рассмотрел ходатайство следствия о продлении срока домашнего ареста основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви, передает «Интерфакс». Как сообщил «Ведомостям» представитель Baring Vostok, суд решил продлить арест на три месяца – до 13 октября, как и просило следствие.

Сам Калви в зале суда просил освободить его, поскольку он уже дал показания, которые «объясняют действия банка и необоснованность обвинения». Он предлагал изменить меру пресечения на подписку о невыезде или внести залог в размере 5 млн руб. Адвокат бизнесмена в свою очередь уточнил, что его подзащитный описал на 16 листах события, начиная с 2010 г.

«Это самая большая победа Юсупова и Аветисяна – изоляция меня и моих партнеров, лишение возможности полноценной защиты», – добавил Калви, обращаясь к суду (цитата по Forbes). Он отметил, что уверен в возможности доказать свою невиновность. «Но это не так легко сделать, пока ты ограничен во всем, а твои товарищи находятся под стражей», – заявил он.

Сегодня, 8 июля, суд также продлил на три месяца срок содержания под домашним арестом другому фигуранту дела, бывшему главе банка «Восточный» Алексею Кордичеву. Ходатайства следствия о продлении сроков содержания в СИЗО еще четырех фигурантов дела будут рассмотрены во вторник и среду – 9 и 10 июля.

Позиционная война

В пресс-службе Baring Vostok заявили, что у суда не было оснований для продления домашнего ареста Калви. По мнению фонда, Артем Аветисян и Шерзод Юсупов злоупотребляют системой уголовного права для решения коммерческого спора. «Их действия не добропорядочны и неэтичны и ставят под угрозу интересы государства по развитию экономики страны в целом», – отметили в пресс-службе. В Baring Vostok уверены, что дополнительным стимулом для ареста сотрудников Baring Vostok является то, что они выступают ключевыми свидетелями в деле о выводе активов на 17,5 млрд руб. из «Юниаструм банка», которое будет слушаться в январе 2020 г. в Лондоне.

«Очень странно выглядит постоянно меняющаяся сумма выведенных активов, фигурирующая в обвинениях наших оппонентов. В Лондонском суде Baring Vostok заявлял о выводе активов на 17 млрд руб., в Амурском суде речь уже шла о 3,6 млрд руб., а в иске Ушаковой сумма уменьшилась до 1,6 млрд руб.», – сказал «Ведомостям» представитель «Финвижн». В июне миноритарий «Восточного», экс-сотрудница Baring Vostok Марина Ушакова подала иск в Арбитражный суд Амурской области к бывшему совладельцу «Юниаструм банка» Артему Аветисяну. По ее данным, незадолго до присоединения к «Восточному» в январе 2017 г. «Юниаструм» совершил несколько убыточных сделок на 1,66 млрд руб.

Представитель «Финвижн» отрицает все обвинения. «Эти голословные обвинения весь последний год использовались недобросовестными менеджерами фонда в качестве инструмента давления на нашу компанию, чтобы мы отказались от своего законного права на пакет акций», – настаивает он.

Конфликтный опцион

Конфликт за контроль над банком «Восточный» начался с отказа кипрской компании Evison Holdings Limited (представляет интересы Baring Vostok) исполнить опцион от 2016 г., заключенный перед объединением «Юниаструм банка» и «Восточного». Речь идет о продаже Baring Vostok компании бизнесмена Артема Аветисяна «Финвижн» 9,99% банка «Восточный». В рамках заключенных договоренностей стороны должны были урегулировать вопрос, связанный с долгом Первого коллекторского бюро (ПКБ) Максима Владимирова перед «Восточным», ранее объяснял в суде представитель Evison Дмитрий Савочкин. Опцион предусматривал, что «Финвижн» и аффилированные с ней лица не будут мешать урегулированию задолженности ПКБ, отмечал он.

В феврале 2017 г. долг ПКБ в размере 2,5 млрд руб. урегулировали следующим образом: совет директоров «Восточного» одобрил отступное по кредитам бюро – акции люксембургской IFTG. В тот же день соглашение об опционе продлили до 31 марта 2018 г., отмечал Савочкин. За три дня до истечения срока действия опциона «Финвижн» пыталась оповестить Evison о намерении выкупить 9,9% акций «Восточного». Однако компании не удалось проинформировать Evison в срок. Baring Vostok, в свою очередь, объяснил отказ от исполнения опциона тем, что перед объединением банков из «Юниаструма» были выведены активы.

Уголовное преследование

В начале 2019 г. акционер банка «Восточный» Шерзод Юсупов написал заявление в ФСБ о хищении у кредитной организации 2,5 млрд руб. Калви, троих сотрудников Baring Vostok, экс-председателя правления банка Алексея Кордичева и гендиректора Первого коллекторского бюро (ПКБ) Максима Владимирова арестовали и обвинили в мошенничестве. В апреле Калви и Кордичеву (пошел на сделку со следствием и признал вину) изменили меру пресечения на домашний арест. Другие фигуранты дела по-прежнему находятся в СИЗО. Помимо Кордичева никто из фигурантов дела не признал вину, а Кордичев дал показания на других обвиняемых. Срок его домашнего ареста также продлили до 13 октября.

Арест Майкла Калви и его коллег вызвал большой резонанс в российских и иностранных деловых и политических кругах. Объединенная комиссия по корпоративной этике при Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) нашла в развитии уголовного дела против основателя Baring Vostok Майкла Калви и его партнеров личную заинтересованность Юсупова. По мнению комиссии, он нарушил принципы деловой этики, инициировав уголовное преследование Калви. Сам Юсупов обвинил РСПП в давление на следствие.