ЦБ обнаружил масштабную финансовую пирамиду
В нее могли быть вовлечены десятки тысяч человек по всей России
Центробанк пожаловался в Генпрокуратуру и МВД на работу группы российских и иностранных компаний, работающих под единым брендом «Кэшбери». Об этом говорится в комментарии директора департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерия Ляха, поступившем в редакцию «Ведомостей».
«Это одна из самых масштабных финансовых пирамид, которую мы выявили за последние годы, она развернула свою деятельность во многих регионах, практически по всей стране», – говорит Лях. И отмечает, что, по экспертным оценкам, «Кэшбери» удалось вовлечь в свой «проект» несколько десятков тысяч человек.
ЦБ видит в деятельности группы явные признаки классической финансовой пирамиды. Например, «Кэшбери» строит свою работу на принципах сетевого маркетинга, обещает завышенную доходность, ведет агрессивную рекламу в СМИ и соцсетях, перечисляет Лях.
На сайте компании говорится, что она предлагает инвестировать средства в выдачу микрозаймов физическим лицам и малому бизнесу. Инвесторам «Кэшбери» обещает доходность до 600% годовых.
Компания привлекает деньги в рублях и в криптовалюте, знает Лях, однако при этом признаки реальной экономической деятельности у нее отсутствуют, лицензии Банка России у компаний, которые предлагают финансовые услуги, нет.
В СПАРК «Ведомости» обнаружили компанию «Кэшбери» по ИНН, указанному на сайте группы. Ее руководителем и собственником указан Алексеев Роман Алексеевич, являющийся гендиректором еще нескольких компаний. Информация о «Кэшбери» признана ФНС недостоверной, говорится в карточке компании.
В 2015-2018 гг. ЦБ выявил почти 600 организаций и интернет-проектов, имеющих признаки финансовой пирамиды.