МВД подозревает совладельца КБ «Донинвест» в организации вывода в офшоры около $50 млрд
Александра Григорьева заманили в Россию в результате спецоперации и задержали, сообщает МВД
Сотрудники антикоррупционного главка МВД задержали предполагаемого организатора преступного сообщества Александра Григорьева, совладельца ростовского банка "Донинвест". Как сообщает официальный представитель МВД России Елена Алексеева, его подозревают в причастности к незаконному обналичиванию около $50 млрд.
Пресс-служба ведомства напоминает, что Григорьев был совладельцем нескольких обанкротившихся кредитных организаций, в том числе банков «Западный», «Донинвест» и Русский земельный банк. По версии следствия, он руководил группой, которая занималась незаконным обналичиванием денежных средств и с 2011 г. за три года вывела из страны около $50 млрд. Вывод денежных средств в основном осуществлялся через так называемую молдавскую схему, говорится в сообщении на сайте ведомства. По данным следствия, в Молдавии открывались счета, на которые по фиктивным контрактам переводились деньги, позднее эти средства уводились в офшоры.
В последнее время Григорьев пребывал за границей, отмечает МВД. В Москву он приехал в результате спланированной операции МВД и был задержан. Его этапировали в Ростов-на-Дону. Обвиняется он по статье "мошенничество". Алексеева не исключила, что к обвинению также будет добавлена статья об организации преступного сообщества или участии в нем.
Подозреваемый работал с 20 банками России, у которых в настоящее время отозваны лицензии, напоминает МВД, не перечисляя их названия. Ранее по данному делу был задержан председатель правления компании «Донинвест» и его заместитель. В ходе расследования проведено более 100 обысков, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону.
Лицензию у "Донинвеста" отозвали 9 октября 2014 г. О том, что бывших руководителей "Донинвеста" заподозрили в хищении активов на сумму более 1 млрд руб., Алексеева рассказывала 21 октября 2015 г. По версии следствия, в 2014 г., когда платежеспособность банка снизилась, его топ-менеджеры, вопреки нормативным актам ЦБ, выдали несколько заведомо невозвратных кредитов фирмам-однодневкам на общую сумму свыше 1 млрд руб., говорится в сообщении на сайте МВД. Также проверка выявила хищение активов путем заключения фиктивных сделок по приобретению недвижимости на сумму более 150 млн руб. По факту было возбуждено уголовное дело. МВД сообщало, что задержаны подозреваемый организатор криминальной схемы, а также бывший управляющий ООО КБ "Донинвест" и его заместитель.
В ноябре 2014 г. "Вестник Банка России" сообщил, что временная администрация обнаружила в "Донинвесте" дыру в размере 1,208 млрд руб.
О "молдавской схеме транзита" "Ведомости" писали в конце октября 2014 г. Тогда сообщалось, что с ее помощью из России было выведено около 696 млрд руб. Деньги с помощью сфальсифицированных решений молдавских судов выводились в течение четырех лет - с марта 2011 г. по апрель 2014 г. В схеме участвовал 21 российский банк, в том числе Русский земельный банк и банк "Западный", среди акционеров которого числился владелец компании «Строительное управление - 888» Александр Григорьев. Он, как считают Федеральная служба по финансовому мониторингу Молдавии и служба по предупреждению и борьбе с отмыванием денег Национального центра по борьбе с коррупцией Молдавии, также замешан в «молдавской схеме»: в письмах в российское МВД ведомства указывали, что две офшорные компании, использующиеся для перечисления средств в этой схеме, переводили на счета Григорьева $20,6 млн и 0,75 млн евро, а он перевел $18,3 млн и 2,2 млн евро на свои счета в банки Монако.
При встрече с корреспондентом «Ведомостей» Григорьев отрицал причастность к «молдавской схеме», уверяя, что деньги от компаний были получены за продажу недвижимости. Отрицал он и какую бы то ни было связь с «Донинвестом». Предправления банка Алла Калитванская также это опровергала, сообщив, что акционерами «Донинвеста» были люди, указанные на сайте ЦБ.
По информации "Коммерсанта", Григорьева задержали 30 октября в ресторане "Сфера" на Новом Арбате. Он и его охранник сопротивления не оказали. Издание, ссылаясь на свою информацию и оперативные данные следствия, пишет, что Григорьев считается "одним из руководителей самой крупной в России ОПГ, занимавшейся обнальными операциями". В ее деятельности участвовали более 500 человек и около 60 российских банков, в том числе с участием госкапитала, пишет газета. Часть из них, такие как "Исткомфинанс", Таурус-банк и ряд других, уже лишились лицензий, но многие продолжают работать и по сей день. Через них только за последние четыре года из страны было выведено порядка $46 млрд (по данным ЦБ, в то же время всего за границу незаконно было выведено более $75 млрд), а годовой оборот криминальной группы составлял около 1 трлн руб.
Пока Григорьеву вменяется в вину нанесение ущерба в 105 млн руб. по двум эпизодам мошенничества, пишет "Коммерсантъ". После задержания оперативники предложили ему добровольно вернуть похищенное, но тот заявил, что о хищениях ему ничего не известно и денег у него нет. Арестован он по делу о выводе средств из "Донинвеста", которое возбудило управление МВД по Ростовской области в апреле после обращения представителей Центробанка.