По делам о мошенничестве задержаны владелец и топ-менеджер банка «Фининвест»

Сотрудники главного следственного управления и управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД при поддержке СОБРа вчера провели серию обысков в рамках расследования трех уголовных дел, возбужденных по фактам мошеннических действий в особо крупном размере со средствами одного из петербургских банков, сообщила вчера пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. По данным пресс-службы, задержаны собственник и предправления банка. Обыски и допросы вчера прошли в банке «Фининвест», говорит источник, близкий к банку. По данным «Фининвеста», его единственный владелец – Валентин Ландграф, предправления – Наталья Громова. По данным ЦБ, кроме Ландграфа бенефициар банка – Максим Ванчугов (30%).

ЦБ 7 июля 2014 г. отозвал лицензию у банка за высокорискованную кредитную политику. Банк недосоздал необходимые резервы на возможные потери и представлял недостоверную отчетность, утверждали в ЦБ. Временная администрация обнаружила вывод активов на 19,5 млрд руб. 27 августа «Фининвест» был признан банкротом по иску ЦБ. Конкурсным управляющим банка стало АСВ. По заявлениям АСВ, в марте и апреле этого года были возбуждены три уголовных дела по ч. 4 ст. 159 УК («мошенничество», предусматривает до 10 лет лишения свободы со штрафом до 1 млн руб.), позже они объединены в одно производство, сообщает АСВ.

В июле 2013 г. по подложным документам заключен кредитный договор на 487 млн руб., условия договора выполнены не были, а средства похищены. В октябре 2013 г. с другой фирмой банк заключил договор купли-продажи 156 000 облигаций Минфина более чем на 162 млн руб., средства за них перечислены не были, сообщает пресс-служба МВД. В июле 2014 г. физлицо приобрело у банка здание, затем, по версии следствия, было сымитировано внесение 307 млн руб. в кассу банка для сокрытия безвозмездности сделки, после этого право собственности на здание оформлено на покупателя, сообщили в полиции. В рамках банкротства «Фининвеста» АСВ оспаривает продажу здания площадью 2603 кв. м на пр-те Нахимова, где находилось отделение банка: за три дня до отзыва здание было продано Александру Лопатину, тот 23 июля перепродал его другому физлицу.

На 30 июня назначены торги по продаже имущества «Фининвеста», в том числе около 18,5 млрд руб. дебиторской задолженности. На 1 мая АСВ подало 69 заявлений о взыскании ссудной задолженности на 14,6 млрд руб., по 25 из них на 8,8 млрд руб. вынесены решения. Подано 13 заявлений об оспаривании сомнительных сделок, по трудовым спорам и сделкам с отчуждением имущества на 440,3 млн руб., сообщило агентство в отчете. По данным АСВ на 1 мая, на удовлетворение требований кредиторов первой очереди, к которой относятся вкладчики, направлено 247 млн руб.

У АСВ достаточно широкие полномочия, на стадии банкротства АСВ может быть признано пострадавшим и реализовывать свои полномочия по возврату активов, выведенных менеджментом банка, говорит управляющий партнер юрфирмы «Качкин и партнеры» Денис Качкин.