Форекс-дилеры назовут ЦБ своих владельцев

С октября форекс-дилеры должны раскрывать ЦБ своих бенефициаров, осуществляющих контроль над компанией, говорится в опубликованном вчера проекте указания регулятора. Раскрывать нужно изменение доли выше или ниже 10, 25, 50 и 75% капитала, а также информацию о людях, прямо или косвенно контролирующих учредителей компании, говорится в пояснении ЦБ. При смене владельцев форекс-дилер должен отчитаться ЦБ в электронном виде в течение 10 дней, следующих за кварталом, в котором произошла сделка.

Это делается для того, «чтобы понимать аффилированность и повышать прозрачность рынка, понимать, кто несет ответственность за деятельность компании, но только совокупность мер, в том числе эта, поможет предотвращать случаи, подобные MMCIS (от деятельности этого украинского форекс-брокера, девятого по оборотам на российском рынке в 2013 г. – $5,9 млрд в месяц, пострадало, по данным следствия, 100 000 клиентов. – «Ведомости»)», – говорит предправления ЦРФИН (СРО форекс-брокеров) Вадим Виноградов.

Это нормально, сейчас конечного бенефициара хотят знать и другие регуляторы в Европе, Австралии, Азии, считает вице-президент ГК «Телетрейд» Дмитрий Дригайло.

ЦБ публикует уже не первый нормативный акт, дополняющий и уточняющий закон о рынке форекс, он уже пообещал требовать от форекс-брокеров вести внутренний учет и хранить средства клиентов на счетах номинального держателя. Сейчас деятельность форекс-компаний не регулируется.

ЦБ нужно знать бенефициаров банков и нефинансовых организаций, говорит директор по стратегическим вопросам «Альпари» Андрей Лисицын: «Логично, что спрашивают и с форекс-дилеров». Для ЦБ первый вопрос – понимать структуру компании, чтобы оценить ее устойчивость, активы бенефициара – насколько деятельность компании может обеспечить защиту интересов клиента, перечисляет Дригайло.

«Скорее всего, на начальном этапе форекс-дилеров будет не так много, десяток, и ЦБ сможет знать бенефициаров в лицо», – отмечает он. Лисицын считает, что у некоторых коллег могут возникнуть сложности с раскрытием бенефициаров «скорее психологического характера».

Крупнейшие форекс-компании, по данным «Интерфакс-ЦЭА», – «Альпари», Forex Club и «Телетрейд». На них пришлось 60% активных клиентов и 64% оборота в 2014 г. «Телетрейд» в ответ на запрос «Ведомостей» пообещал раскрыть бенефициаров, когда требования ЦБ вступят в силу. «Возможно, ими будут юридические лица – например, кипрская компания, имеющая лицензии и работающая с регулятором», – сказал Дригайло. Единственный владелец «Альпари» – Андрей Дашин, председатель совета директоров компании, сообщил ее представитель. Представитель Forex Club не ответил на этот вопрос, заверив, что «сложностей с раскрытием бенефициаров в соответствии с законодательством у ГК Forex Club не возникает».