Швейцарский брокер Traditional Financial Services подозревается в подкупе ливийских чиновников

Лондонская полиция проводит уголовное расследование в отношении Tradition по подозрениям в подкупе ливийских чиновников. Проверки также проводят Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) и министерство юстиции США.

Tradition работает в 28 странах. 10 лет назад брокер открыл подразделение по торговле акциями и назначил его руководителем американца Роберта Бейли, ранее работавшего в Knight Capital. В 2005-2009 гг. Tradition удвоила доходы и прибыль. Быстрым ростом она обязана в том числе ливийскому бизнесу. После отмены в 2003-2004 гг. международных санкций Ливия стала золотой жилой для иностранных финансовых компаний. Перед Бейли была поставлена задача развивать бизнес в этой стране.

Ставка была сделана на суверенные фонды, в которых оседали нефтяные деньги. В 1981 г. была основана Libyan Arab Foreign Investment Co (Lafico), впоследствии передавшая бизнес по торговле ценными бумагами Arab Banking Corp. В 2007 г. Lafico вошла в состав Libyan Investment Authority ($60 млрд активов).

В 2005 г. портфельный управляющий Arab Banking Corp. Махмуд Зевам нанял Tradition для управления портфелем акций Lafico. Затем Бейли взял на работу в Tradition Сакхера Куссу, сына ливийского министра иностранных дел, и Хайтема Зарти, брата заместителя гендиректора Libyan Investment Authority и друга одного из сыновей Каддафи.

Tradition организовывала для Зевама и других ливийских чиновников отдых в Марракеше. В апреле 2009 г. Зевам отправил сообщение Бейли в предвкушении «недели развлечений в Марракеше до последней капли спермы». В феврале 2010 г. Бейли возил Зевама на показ нижнего белья в рамках Недели высокой моды. Tradition оплачивала дорожные расходы Зевама в Марракеше, Лондоне, Дубае, а также проживание в отелях.

Взамен брокер получал от ливийцев втрое, а иногда и в 20 раз больше комиссионных, чем от других клиентов. По оценке британского регулятора, в 2008-2009 гг. ливийцы заплатили Tradition $15 млн. Но представитель Tradition эту оценку не подтверждает. «Мы не считаем, что нарушения, допущенные Tradition, имели масштаб коррупции, - отмечает он. - Гостеприимство, оказываемое в соответствии с политикой компании, было уместным».

Вопросы у властей США вызывает ливийский бизнес не только к Tradition. Проверки также затрагивают Goldman Sachs, Societe Generale, хедж-фонд Och-Ziff Capital Management и фонд прямых инвестиций Blackstone.