ФБР создает «финансовый спецназ» для поиска активов после революций
Это часть нового плана Вашингтона по помощи молодым демократиям
Федеральное бюро расследований создает «финансовый спецназ», который, как рассказывают американские чиновники, будет отправляться в страны, свергнувшие своих правителей, чтобы найти украденные теми активы. Это часть плана по помощи молодым демократиям и реализации новой стратегии. Она направлена на то, чтобы ускорить расследование и наказание свергнутых народом правителей, которые подозреваются в коррупции и казнокрадстве и нередко сбегают из страны, выведя из нее большие деньги, порой - миллиарды долларов.
«В подобных ситуациях время - в буквальном смысле деньги, нужно успеть, пока доказательства не уничтожены, активы не пропали, и нет ничего важнее, чем иметь на местности специалистов в этот момент», - говорит Дэвид О'Нил, возглавляющий подразделение уголовных расследований министерства юстиции США.
Официально о создании специального подразделения ФБР во вторник объявил министр юстиции Эрик Хоулдер. «Отряд из примерно десяти сотрудников будет состоять из агентов и судебных аналитиков, которые способны раскрывать сложные операции по отмыванию денег, обычно используемые клептократами», - приводит его слова сайт минюста США. Сотрудники подразделения будут заниматься поиском банковских счетов, недвижимости и роскошных автомобилей, приобретенных свергнутыми лидерами, и помогать местным властям собрать доказательства для уголовного преследования бывших высокопоставленных чиновников. Успех в значительной степени будет зависеть от готовности новых властей таких стран сотрудничать с американскими следователями, обеспечить их безопасность и доступ к документам и потенциальным свидетелям. Во многих случаях специалисты ФБР будут работать с новыми руководителями, которые хотят найти пропавшие деньги, но пока не могут в полной мере контролировать различные органы власти на своей родине.
Этот подход уже опробован на Украине. Через несколько дней после того, как Виктор Янукович покинул Киев и потерял власть, США послали в Киев агентов ФБР и федеральных прокуроров. Около 10 из них все еще находятся на Украине, собирая материалы, отслеживая банковские проводки и обучая украинских правоохранителей делать такую работу, рассказывают американские чиновники.
Агенты ФБР даже показали украинским журналистам, как собрать по кусочкам уничтоженные в шреддере финансовые документы, они также отследили перевод в США и некоторые другие страны некоторых активов. По словам американских официальных лиц, финансовые документы, которые сторонники оппозиции и журналисты выловили из реки рядом с резиденцией Януковича, существенно помогли агентам в их расследовании.
Янукович отвергает все обвинения в коррупции.
Некоторые члены конгресса настаивают, чтобы президент Барак Обама оказал дополнительную помощь украинским властям. «Правительство Украины может использовать найденные активы, чтобы укрепить свою страну и продемонстрировать реальный прогресс в борьбе с коррупцией. Это поможет украинским лидерам установить доверие к власти и закону, столь необходимые перед майскими выборами [президента]”. - заявил сенатор Боб Кокер из комитета по международным отношением.
Изменить подход американцев, которые в прошлом начинали искать деньги диктаторов значительное время спустя после революций, заставили события «арабской весны» в 2011 г. О'Нил, как раз и называющий новое подразделение финансовым спецназом, полагает, что такая деятельность - в интересах США, ведь коррумпированные чиновники создают условия для совершения других преступлений, включая терроризм, что может навредить американскому бизнесу.
Правда, помощь новым правительствам может и не оправдать их ожиданий, и в этом - один из рисков нового подхода Вашингтона. После свержения Хосни Мубарака в Египте американцы быстро отправили в Каир группу специалистов. «Правительство и общество надеялись, что мы найдем миллиарды», - рассказывает бывший сотрудник Госдепартамента, который работал в рамках антикоррупционной программы в Каире. Однако, по его словам, нашли лишь семизначную сумму, и некоторые египетские чиновники обвинили США в укрывательстве найденных активов. «Было недопонимание относительно того, насколько подробная информация нам нужна, чтобы наложить арест на имущество. Ожидания были очень высоки, но они полагали, что мы каким-то образом сами проведем все расследование», - говорит он.
Расследование по горячим следам - зачастую единственный способ успеть захватить активы, прежде чем они окончательно исчезнут, говорит Стюарт Гилман, бывший директор глобальной антикоррупционной программы ООН. «Когда коррумпированное правительство рушится, клептократы смотрят на ситуацию и говорят себе: если я не смогу сохранить свои деньги, я пропал. И они начинают прятать и выводить их как можно быстрее, - говорит Гилман, который сейчас консультирует новое украинское правительство по вопросам борьбы с коррупцией и поиску украденных активов. - Поначалу отследить деньги легко, но после трех-четырех переводов след теряется».
США - одна из немногих стран, у которых есть технические возможности для отслеживания спрятанных активов, говорит Гилман. Но, признает он, в ряде стран подобная деятельность может вызвать подозрения. «Проблема в том, что в последние 10 лет США воспринимают как страну, которая действует грубо и выходит за границы. На участие США смотрят с подозрением, считая, что, помогая новому правительству в зарубежном государстве, мы действуем в собственных интересах”, - говорит он.