Экс-руководителя Лайтбанка Тогузаева заочно арестовали по делу о мошенничестве

Бывшего председателя правления Лайтбанка Константина Тогузаева заочно арестовали по делу о мошенничестве в особо крупном размере, следует из картотеки Таганского суда Москвы.

Тогузаев обвиняется в совершении преступления по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). По этой статье ему может грозить до 10 лет лишения свободы. Решение суда по аресту было принято 28 ноября.

По данным «Коммерсанта», он подозревается в хищении со счетов одного из VIP-клиентов своего кредитного учреждения около $8 млн. По версии следствия, часть иностранной валюты в 2016 и 2017 гг. без ведома владельца оказалась продана девяти физлицам, а другая переведена на счет «Мосстройреставрации», где Тогузаев был учредителем до 2021 г.

Сам финансист находится в розыске, по словам работников банка, Тогузаев не появлялся на своем рабочем месте с февраля 2018 г. В том же году у Лайтбанка была отозвана лицензия.

В конце октября Арбитражный суд Бурятии арестовал активы бенефициара ПАО «Байкалбанк» Ильи Клигмана на 2,59 млрд руб. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) инициировало заявление об аресте, так как в ходе конкурсного производства обнаружило, что Клигман организовал выдачу технических кредитов. Он также, по версии агентства, был организатором схем по выводу активов из кредитной организации.

В 2016 г. Банк России отозвал лицензию у «Байкалбанка». По мнению регулятора, кредитная организация неадекватно оценивала риски в связи с «размещением денежных средств в активы неудовлетворительного качества».