Суд арестовал миллиардера Зиявудина Магомедова

Тверской суд Москвы арестовал до 30 мая совладельца группы «Сумма» Зиявудина Магомедова, состояние которого журнал Forbes оценивает в $1,25 млрд (76-е место в списке богатейших россиян). Арестованы также его старший брат - бывший сенатор Магомед Магомедов и генеральный директор ООО «Интэкс» (входит в «Сумму») Артур Максидов. Их подозревают в крупных хищениях бюджетных средств.

Адвокаты братьев Магомедовых просили отпустить их подзащитных под домашний арест или под залог в размере 2,5 млрд руб. за каждого.

Следователь высказал опасения, что фигуранты могут скрыться. По данным следствия, Зиявудин Магомедов владеет частным самолетом и 31 марта планировал вылететь в Майами. Следователь также отметил, что его еще в 2017 г. вызывали на допрос, но он не явился, сославшись на занятость. Сам Магомедов в суде подтвердил, что действительно собирался в США вместе с семьей, но подчеркнул, что планировал вернуться через неделю.

Зиявудина Магомедова в суде представлял адвокат Александр Вершинин, ранее защищавший интересы полковника Следственного комитета России Михаила Максименко. По просьбе защиты суд приобщил к делу указ о награждении миллиардера орденом Дружбы, личную благодарность президента Владимира Путина за организацию финансирования Паралимпийских игр в 2014 г. и несколько благодарственных писем от мэра Москвы Сергея Собянина. Кроме того, адвокат представил суду справку о состоянии здоровья Магомедова, из которой следует, что у него есть заболевания, требующие хирургического вмешательства. Операция, по словам адвоката, назначена на следующую неделю. Суд, несмотря на доводы защиты, принял решение арестовать миллиардера. Магомедов на вопрос, будет ли обжаловать это решение, ответил: «Конечно».

Магомед Магомедов в суде был с тростью, на ноге у него была видна конструкция, похожая на ортез. Защита просила не отправлять экс-сенатора в сизо, аргументируя это тем, что у него шесть несовершеннолетних детей, мать и брат-инвалид на иждивении. Кроме того, по словам адвоката, у его подзащитного масса проблем со здоровьем, в том числе разрыв коленной связки.

Магомеду Магомедову инкриминируют реализацию плана по систематическому хищению бюджетных средств в особо крупном размере. В суде стало известно, что при обысках у него нашли оружие, на которое у него не было разрешения.

Артур Максидов, по версии следствия, действуя в составе преступной организации, в период до 23 декабря 2015 г. путем завышения цен организовал хищение из бюджета 668,9 млн руб. Защита просила отправить Максидова под домашний арест. По словам адвоката, сведения о том, что Максидов общается с братьями Магомедовыми, не доказаны.

В чем подозревают

В суде стало известно, что фигурантов дела подозревают в хищении путем мошенничества (ч. 4 ст. 159), хищении путем присвоения (ч. 4 ст. 160) и организации преступного сообщества (ч. 1 ст. 210). Зиявудина Магомедова в ходатайстве об аресте следствие прямо назвало организатором преступного сообщества.

Ущерб следствие оценивает более чем в 2,5 млрд руб. Значительная часть этих денег, по данным следствия, находится за рубежом на офшорных счетах, точное местонахождение средств не установлено.

Из оглашенных в суде материалов следует, что дело было возбуждено еще в 2014 г. А в минувший четверг, 29 марта 2018 г., с ним в одно производство объединили несколько других уголовных дел. Всего в деле семь эпизодов хищений, которые, по данным следствия, совершили входящие в «Сумму» компании. В деле фигурируют 209 юридических лиц, несколько подозреваемых, двое из которых, по данным следствия, скрылись в ОАЭ. Еще двое под арестом, им предъявлены обвинения в мошенничестве.

Отрицает вину

Зиявудин Магомедов в суде заявил, что не согласен с предъявленными ему претензиями. А его адвокат представленные следствием доказательства вины раскритиковал. Все претензии носят предположительный характер, говорил защитник: в материалах следствия утверждается, что бизнесмен координировал преступные действия, будучи главой коммерческой компании, но «возглавлять юрлицо – это само по себе не преступление». «В чем состоит преступление Магомедова? В том, что он занимался коммерческой деятельностью?» – спросил Вершинин. Защитник напомнил, что Путин запретил оказывать давление на бизнес.

«Следствие расценивает предпринимательскую деятельность как преступную – это абсурд, бред!» – добавил адвокат.

Магомед Магомедов заявил, что не является акционером компаний, которые фигурируют в материалах следствия. «Из всех перечисленных я являюсь только бенефициаром Новороссийского морского порта, "Стройинноваций" и "Глобалэнерго», – сказал он.

По его словам, сложившиеся обстоятельства «носят экономический характер и могли бы быть разрешены экономическим образом». «Если там нанесен ущерб, в первую очередь, естественно, государству, то, конечно, его можно было бы погасить. У нас такие возможности при мобилизации ресурса, наверное, нашлись бы. Я не вижу здесь никаких поводов для уголовных дел», - сказал Магомед Магомедов в суде.

Что грозит

Согласно ст. 69 УК о сложении наказаний, в случае признания виновными по всем инкриминируемым Магомедовым статьям окончательный приговор не должен более чем в полтора раза превышать наказание по самой тяжкой статье. Поскольку по ч. 1 ст. 210 наказание достигает 20 лет, то в таком случае приговор не может превышать 30 лет лишения свободы. По словам сотрудника правоохранительных органов, если в дела о хищениях добавляется ст. 210, то в случае признания обвиняемых виновными по всем статьям срок наказания составляет от 17 лет, редко выше 20 лет.

С чем связаны претензии к Магомедовым

Одним из эпизодов в деле может быть хищение более 752 млн руб. при строительстве в Калининграде стадиона «Арена «Балтика» к чемпионату мира по футболу. О том, что задержание совладельца группы «Сумма» связано со строительством стадиона, ранее сообщила газета «Коммерсантъ» со ссылкой на неназванные источники.

В 2013 г. дочерняя структура «Суммы» – «Глобалэлектросервис» получил подряд на 752 млн руб. Компания готовила площадку для строительства стадиона. В частности, она отвечала за укрепление слабых грунтов в месте строительства стадиона. Для этого было использовано 1,6 млн кубометров песка, который, по версии следователей, не соответствовал техническим требованиям. Однако в сентябре 2014 г. министр строительства Калининградской области Амир Кушхов и заместитель руководителя управления капитального строительства Калининградской области Сергей Трибунский приняли работы у «Глобалэлектросервиса». Кушхов, Трибунский и топ-менеджер «Глобалэлектросервиса» Хачим Эристов были арестованы в июле 2017 г. По информации из базы данных судов Москвы, все они обвиняются по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере).

Представитель «Глобалэлектросервиса» претензии к качеству работ отвергал. «При передаче строительной площадки претензий у заказчика к качеству и объемам песка не было, – говорил он «Ведомостям». – Кроме того, компания подтвердила качество выполненных работ в Арбитражном суде Калининградской области и Тринадцатом апелляционном суде Санкт-Петербурга, где была проведена судебная строительно-техническая экспертиза».

Чем владеет Зиявудин Магомедов

Группа «Сумма» владеет вместе с «Транснефтью» (через СП Novoport Holding Ltd) на паритетной основе 50,1% Новороссийского морского торгового порта. Ранее сообщалось, что Зиявудин Магомедов договорился о продаже своей доли «Транснефти». Группе «Сумма» также принадлежат 32,5% акций компании «Дальневосточное морское пароходство», 50% минус 1 акция Объединенной зерновой компании, Якутская топливно-энергетическая компания, ряд компаний, связанных с инжиниринговым бизнесом, оператор связи «Сумма телеком».

Зиявудин Магомедов также является совладельцем венчурного фонда Caspian VC, инвестирующего в проект сверхскоростного поезда на воздушной подушке Hyperloop One. В конце января миллиардер попал в так называемый «кремлевский доклад» – список высокопоставленных чиновников и бизнесменов, которых власти США считают близкими к руководству России.