Арестован бывший депутат Вадим Варшавский
Его обвиняют в мошенничестве на 2,5 млрд рублей
В минувший четверг стало известно, что МВД задержало бывшего депутата и экс-владельца металлургической компании «Эстар» Вадима Варшавского, говорится в сообщении ведомства. Следствие подозревает Варшавского в хищении свыше 2,5 млрд руб. у банка «Петрокоммерц» (в 2015 г. вошел в периметр банка «Открытие»). По версии следствия, предприятие Варшавского – Златоустовский металлургический завод (ЗМЗ) в 2012 г. заключил с банком кредитный договор на 2,5 млрд руб., но деньги присвоил Варшавский.
«Считаем задержание Варшавского незаконным и проведенным нарочито с применением физической силы с использованием актов устрашения», – отметил представитель юридической компании «Советник», которая представляет Варшавского в суде. Статус Варшавского изменен со свидетеля на обвиняемого, рассказал «Ведомостям» источник в правоохранительных органах. Это подтвердил представитель Варшавского: его задержали 21 марта в 8.50 и лишь в четверг предъявили обвинение в мошенничестве. В четверг вечером Варшавского доставили в Тверской районный суд, который удовлетворил ходатайство следствия и санкционировал арест Варшавского на срок до 20 апреля включительно, передает «Интерфакс».
«Обвинение строится на показаниях умершего в 2013 г. топ-менеджера УК «Мечел-сталь», которому якобы Варшавский давал указания подписать кредитный договор», – говорит представитель обвиняемого. Он называет арест «способом давления в связи с рассмотрением гражданских споров с компанией «Мечел» по взысканию убытков».
Варшавский, «Мечел» и «Эстар»
В 2017 г. подконтрольный Варшавскому Ростовский электрометаллургический завод (РЭМЗ) пытался взыскать с «Мечела» 12,7 млрд руб. убытков. Суть претензий Варшавского заключалась в том, что в 2009–2013 гг., пока группа компаний «Эстар» (включает ЗМЗ и РЭМЗ) находилась в операционном управлении у «Мечела», ростовский завод заключал невыгодные контракты, писал Forbes. В «Мечеле» все обвинения опровергают, сделки с предприятием осуществлялись исключительно на рыночных условиях, а РЭМЗ не находился под управлением холдинга. Кроме того, в 2011 г. «Мечел» выдал кредит группе «Эстар» более чем на $900 млн. В 2017 г. долг был признан невозвратным. 15 марта этого года Арбитражный суд Ростовской области иск Варшавского отклонил.
Будет ли подаваться кассационная жалоба на это решение, представитель Варшавского не уточняет. ЗМЗ уже представлял в суды различных инстанций выписки со счетов, которые свидетельствовали, что деньги в день займа прошли через несколько счетов различных компаний «Мечела» и вернулись на счета «Петрокоммерца», напоминает представитель Варшавского. Компании, которые участвовали в цепочке по кредиту «Петрокоммерца», не имеют отношения к «Мечелу», отмечает представитель холдинга.
«Мы с материалами дела не знакомы, поэтому ничего пояснить не можем», – сообщил представитель «Мечела».
Пока в рамках арбитражного процесса не будут признаны доказательства, которые свидетельствуют о возврате средств в банк через структуры «Мечела», использовать и апеллировать к ним в рамках уголовного процесса будет нельзя, говорит адвокат МКА «Центрюрсервис» Илья Прокофьев. Можно будет представить платежные документы в рамках уголовного делопроизводства, но более эффективно дождаться решения кассационной инстанции или Верховного суда и уже потом приобщить их к уголовному делу, рассуждает Прокофьев.
Дело о хищении займа «Петрокоммерца» расследуется с мая 2016 г. Следствие уже приходило с обысками к финансовому директору «Эстара» Сергею Горе летом 2016 г., а также к самому Варшавскому в конце прошлого года, писал «Коммерсантъ». В случае если суд признает Варшавского виновным, то ему грозит до 10 лет лишения свободы, напоминает юрист BMS Law Firm Тимур Хутов. Варшавский давал личное поручительство по кредиту на 2,5 млрд руб. Ситуация Варшавского очень похожа на историю Сергея Пойманова, бывшего владельца «Павловскгранита». Он в 2009 г. лишился бизнеса за долги перед Сбербанком. «В обоих случаях полученный в банке кредит не был возвращен, денежными средствами лица распорядились по своему усмотрению. Физическому лицу быть поручителем по кредиту небезопасно. В случае банкротства предприятия-заемщика обязательства по его долгам переходят к поручителю», – говорит Хутов. Пойманов сейчас находится под арестом.
Представитель «Открытия» комментировать ситуацию не стал.
Уточнена ссылка на источник, добавлен комментарий представителя «Мечела»