Завод «Ювелиры Северной столицы» не заплатил более 759 млн рублей налогов

С апреля 2011 г. по март 2013 г. неустановленные лица, действуя от имени ООО «Санкт-Петербургский ювелирный завод «Ювелиры Северной столицы» (СПб ЮЗ ЮСС), представили в межрайонную инспекцию ФНС России № 2 по Петербургу заведомо ложные сведения о наличии у компании прав на применение вычетов по НДС на сумму более чем 759 млн руб., сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ по Петербургу со ссылкой на материалы уголовного дела. Нарушения были выявлены в налоговых декларациях за первое полугодие 2011 г. и за II–IV кварталы 2012 г. Возбуждено дело по п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов).

По данным СПАРК, ООО «СПб ЮЗ ЮСС» на 100% принадлежит его гендиректору Тимуру Кабукаеву. До января 2016 г. 20% компании принадлежали Янине Семеновой, которая владеет 100% ООО «Торговый дом «Ювелиры Северной столицы». Кабукаев также является президентом петербургской Федерации фигурного катания на коньках.

В базе данных ФССП указано исполнительное производство в отношении ООО «СПб ЮЗ ЮСС» от 18 января 2017 г. о взыскании 281,5 млн руб. налогов и сборов.

В 2014 г. у завода уже был конфликт с налоговыми органами, он пытался оспорить претензии по НДС и налогу на прибыль за 2013 г. на 69 млн руб. СПб ЮЗ ЮСС открыл счет в банке «Монолит» и 14 февраля 2014 г. направил в банк платежные поручения на выплату налогов, средства были списаны со счета, но в бюджет не поступили из-за недостатка средств на корсчету банка. 5 марта у ООО КБ «Монолит» была отозвана лицензия. ООО «СПб ЮЗ ЮСС» требовало, чтобы суд признал его добросовестным налогоплательщиком, но суд компании отказал. По материалам дела, в 2012 г. компании было начислено к уплате 8,9 млн руб. НДС, в 2013 г. – 13,5 млн руб., но в последнем квартале налоговая служба доначислила еще 55,2 млн руб. Еще 11,7 млн руб. было доначислено по налогу на прибыль.

Выручка ООО «СПб ЮЗ ЮСС» за 2015 г., по данным СПАРК, составляет 11,9 млрд руб., чистая прибыль – 18,6 млн руб. По данным сайта ЮСС, компания владеет производствами в Петербурге и Костроме, а также является официальным дилером завода «Красцветмет». Производитель оценивает свою долю ювелирного рынка на Северо-Западе в 26%. Связаться с представителем завода и Тимуром Кабукаевым не удалось.

Такие дела в последнее время возбуждаются чаще, говорит старший партнер адвокатского бюро «Торн» Павел Астапенко. Статья предусматривает до шести лет лишения свободы, но преследование может быть прекращено, если обвиняемый впервые привлекается за неуплату налогов и сумма недоимки будет уплачена в бюджет в полном объеме, добавляет Астапенко. По его словам, на этом основании прекращается много подобных дел.