Пациент заразил Прохорова
ФСБ и ФНС провели выемки документов в штаб-квартире группы «Онэксим» и подконтрольных ей компаниях в четверг, но объяснились лишь к вечеру пятницы. Оперативные мероприятия проходили в связи с расследованием уголовного дела по банку «Таврический», сообщил центр общественных связей ФСБ. Проверялись сведения о «возможном уклонении от уплаты налогов и сборов с организаций», уточняется в пресс-релизе. В процессе выемки получена информация о нарушениях налогового законодательства, она исследуется «с целью принятия соответствующих процессуальных мер», т. е. решения о том, возбуждать ли уголовное дело. Детали не уточняются.
Знакомые Прохорова говорили о двух основных версиях происходящего – бедственном положении энергокомпании «Квадра», от которой зависит энергоснабжение Центральной России, и редакционной политике медиахолдинга РБК, который рассказывал о панамском досье – офшорных компаниях людей из окружения президента Владимира Путина (см. врез).
Получить комментарии представителя «Онэксима» не удалось.
Что именно в деле «Таврического» дало повод для обысков в структурах «Онэксима», непонятно. Провести проверку поручило Главное следственное управление ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, говорится в сообщении ФСБ. «Таврический» перестал проводить платежи в конце 2014 г., а в марте прошлого года его санатором был выбран банк МФК, где структурам Прохорова принадлежит 47,45%. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) за счет средств ЦБ предоставило «Таврическому» 10-летний заем на сумму до 28 млрд руб.
Представитель управления МВД по Санкт-Петербургу предоставить комментарии не смог. Представитель МФК не ответил на вопросы «Ведомостей». ЦБ отказался от комментариев, запрос в АСВ остался без ответа.
Кремль или нет
Проверки в структурах «Онэксима» могут быть связаны с попыткой сбить цену РБК на переговорах о продаже, написал «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в пятницу это опроверг: «Абсолютно неуместно увязывать какие-то действия следственные, которые происходят в холдинге, с редакционной деятельностью РБК, тем более увязывать это каким-то образом с Кремлем» (цитата по «Интерфаксу»). И все же дело именно в РБК, которые «доигрались», настаивает высокопоставленный чиновник. Это очевидная акция устрашения, говорит знакомый с Прохоровым бизнесмен.
Сейчас известно о двух уголовных делах, связанных с «Таврическим». Дело о незаконном выводе средств в офшор возбуждено в отношении бывших менеджеров банка, а второе дело – о злоупотреблении полномочиями – расследуется в отношении экс-руководителей «Ленэнерго», у которой в «Таврическом» зависло 16,5 млрд руб. Петербургское управление МВД обвиняет бывшего предправления банка Сергея Сомова и его бывшего заместителя Дмитрия Гаркушу в том, что они с 3 июня по 23 декабря вывели $6 млн на счета зарегистрированной на Нормандских островах «Голдэн Сфинкс лимитед» с помощью кредитного договора между ООО «Милан» и «Таврическим», сообщал «Интерфакс». А УФСБ по Петербургу и Ленобласти летом 2015 г. возбудило уголовное дело по фактам злоупотреблений полномочиями руководством «Ленэнерго», которое в 2014 г. не приняло меры, чтобы забрать деньги компании из проблемного банка.
О других уголовных делах не сообщалось, но источник «Ведомостей» в правоохранительных органах рассказывает, что в отношении экс-руководителей банка есть еще дело о мошенничестве, расследуя обстоятельства которого силовики и приходили в «Онэксим». Подтвердить это не удалось.
В субботу МФК распространил заявление о том, что следственные действия не связаны с текущей деятельностью банка и проводились в соответствии с постановлением ФСБ. «Эпизоды, указанные в данном постановлении, относятся к уголовному делу, возбужденному в отношении бывших акционеров банка «Таврический»: С. Сомова, Д. Гаркуши и аффилированного с ними А. Сабадаша (с их представителями в воскресенье вечером связаться не удалось), затрагивают деятельность банка «Таврический» в период с июня по декабрь 2013 г., когда банк принадлежал его бывшим акционерам. Таким образом, данные эпизоды не могут иметь отношения к банку МФК, который был назначен санатором банка «Таврический» в марте 2015 г.», – следует из сообщения МФК.
Масштаб следственных действий таков, что абсолютно очевидно – причина не может быть в санации банка «Таврический», уверен партнер «ФБК право» Александр Ермоленко. По его мнению, такая операция в нынешних условиях не может быть инициирована обычным следователем ФСБ в рамках расследования ординарного уголовного дела. Уровень фигуры Прохорова таков, что прийти с обысками по всему периметру его группы нельзя без «специального разрешения», считает Ермоленко.