Уголовное дело дошло до «Траста»
Полиция Москвы возбудила уголовное дело в отношении бывших руководителей и сотрудников санируемого банка «Траст» по статье 159 УК – мошенничество, следует из сообщения МВД. По его данным, бывшие сотрудники банка в 2012–2014 гг. заключили фиктивные кредитные договоры с кипрскими компаниями и перевели на их счета 7,05 млрд руб. и $118,3 млн. Впоследствии эти деньги были перечислены на счета подконтрольных руководству «Траста» физических и юридических лиц, в том числе находящихся за рубежом.
Представители «Траста» и «ФК Открытие» от комментариев отказались. Пресс-службы ЦБ и АСВ не ответили на запрос.
ЦБ обнаружил признаки вывода активов из «Траста» в январе и направил данные в МВД и Генпрокуратуру. Имена подозреваемых МВД не раскрывает. «Речь идет о нескольких бывших руководителях, включая бывшего и. о. предправления Олега Дикусара», – сообщил источник, знакомый с ситуацией. У правоохранительных органов будут вопросы к членам кредитного комитета «Траста», говорит один из его сотрудников. За последние пару лет «Траст» покинуло несколько топ-менеджеров. В октябре 2012 г. из правления вышли прежний предправления банка Надия Черкасова и курировавший риски Григорий Варцибасов, правда, оба остаются в составе совета директоров банка. Осенью 2013 г. из «Траста» ушел первый зампред, управляющий директор по бизнесу Евгений Туткевич. В июне 2014 г. предправления «Траста» Федор Поспелов оставил свой пост и перешел на должность президента банка. С того момента обязанности предправления в «Трасте» исполнял Олег Дикусар. Тогда же в состав правления вошел главный управляющий директор банка Валерий Новиков, пришедший в банк в сентябре 2013 г. Никто из них ситуацию прокомментировать не смог, а Поспелов и Новиков и бывший совладелец банка Илья Юров не отвечали на звонки.
В начале апреля «Траст» подал иски к четырем кипрским компаниям, которые перестали платить по кредитам на 37,2 млрд руб.: крупнейший иск подан к LB Collection Services – на 22,467 млрд руб., к «Эринкей инвестментс» – на 7 млрд руб., к «Бэймор инвестментс» – на 6,8 млрд руб., к Mourija Trading – почти на 2 млрд руб. В феврале половина корпоративного портфеля банка оказалась просроченной. «В том числе и из-за этих кипрских компаний», – сообщил источник, близкий к «Трасту».