Суд арестовал основателя инвестфонда Baring Vostok

Басманный суд Москвы на два месяца арестовал основателя инвестиционного фонда Baring Vostok гражданина США Майкла Калви, передал корреспондент «Ведомостей» из зала суда. Калви подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, он и еще ряд подозреваемых похитили 2,5 млрд руб. у банка «Восточный». О заключении Калви под стражу ходатайствовало следствие: подозреваемый может скрыться и оказать давление на свидетелей, пояснил следователь. Адвокаты просили суд отправить подозреваемого под домашний арест по месту жительства в Москве либо отпустить под залог до 5 млн руб.

Калви был задержан в Москве накануне, 15 февраля. Вместе с ним задержали еще троих сотрудников Вaring Vostok – партнера Вагана Абгаряна, партнера по индустрии финансового сектора Филиппа Дельпаля и директора по инвестициям Ивана Зюзина, а также бывшего председателя правления банка «Восточный» Алексея Кордичева и гендиректора НАО «Первое коллекторское бюро» (ПКБ) Максима Владимирова. Их, как и Калви, подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. Всех задержанных суд арестовал на два месяца, до 13 апреля.

Причиной задержаний стал коммерческий спор по банку «Восточный» (Baring Vostok через компанию Evison Holdings контролирует 51,6% акций банка), говорилось в сообщении Baring Vostok. Потерпевшими по делу признаны член совета директоров и акционер «Восточного» Шерзод Юсупов и сам банк, сказал адвокат бизнесмена Дмитрий Клеточкин в субботу в Басманном суде.

«Коммерсантъ» со ссылкой на материалы дела излагал схему предполагаемого хищения так: после того как подконтрольное Калви ПКБ задолжало «Восточному» 2,5 млрд руб., он убедил других акционеров банка оформить соглашение об урегулировании долга ПКБ на заведомо невыгодных для банка условиях. При этом подозреваемые ввели в заблуждение Юсупова. В начале 2017 г. собрание акционеров банка утвердило соглашение об отступных, в качестве компенсации банк получил от ПКБ 59,9% акций подконтрольной Калви люксембургской компании International Financial Technology Group (IFTG), пишет «Коммерсантъ».

Калви, Дельпаль и иные неустановленные лица убедили акционеров банка проголосовать за соглашение об отступном, по которому вместо возврата долга «Восточному» были переданы 59,9% акций IFTG, передавал слова следователя на заседании 15 февраля корреспондент агентства «Прайм». При этом, по данным следствия, акции были оценены в 3 млрд руб., хотя их реальная рыночная стоимость составляла 600 000 руб.

Оценку акций IFTG в 600 000 руб. Калви объяснил технической ошибкой в старом уставе компании: там было положение, ограничивающее права владельцев некоторых классов акций IFTG. В момент сделки никто не заметил эту ошибку, но позднее это положение было исправлено, сообщил Калви. По его словам, в новом уставе компании таких ограничений нет и делать предположения о такой низкой стоимости акций на основе этих ограничений нельзя. По оценке Калви, чистая прибыль компании в год составляет более 100 млн руб. «Такая компания не может стоить 600 000 руб.», – заявил он.

На заседании 15 февраля Калви назвал подозрения в своей адрес ложью и связал их с корпоративным конфликтом между ним, Юсуповым и еще одним акционером «Восточного» Артемом Аветисяном. Основатель Baring Vostok заявил, что готов сотрудничать со следователями и не собирается скрываться от российского суда.

*Исправленная версия. Уточнена чистая прибыль IFTG