Полиция задержала четырех бывших топ-менеджеров «Траста»
Среди задержанных есть бывший финансовый директор банка Евгений Ромаков
Источник, знакомый с ходом следственных действий, рассказал об обысках в кабинете Кривошеевой в МТС-банке. Кривошееву увезли к следователям, но, по его словам, она была отпущена под подписку о невыезде. К телефону Кривошеева в четверг не подходила, в колл-центре МТС-банка говорили, что соединить с ней не могут. Представитель АФК «Система» на вопросы относительно задержания Кривошеевой ответить не смог. Искандыров также оставлен в статусе свидетеля по делу и отпущен, знает один из бывших сотрудников «Траста», а где находится Попов неизвестно. Связаться ни с кем из четверых не удалось.
Полиция в среду, 24 июня, пыталась задержать четырех бывших топ-менеджеров санируемого банка «Траст». Об этом рассказал один из бывших сотрудников банка. Среди них: два бывших финансовых директора «Траста» Евгений Ромаков (2013-2014 г.) и Екатерина Кривошеева (2008 – 2013 гг., сейчас финансовый директор МТС-банка), член ревизионной комиссии «Траста» с 2011г. Марат Искандыров и бывший главный бухгалтер банка Андрей Попов. Представитель МВД заявил лишь об одном задержанном – финансовом директоре, но его имя не раскрыл. Однако сотрудникам банка известно, что задержан Ромаков.
Полиция Москвы в конце апреля возбудила уголовное дело в отношении бывших руководителей и сотрудников санируемого банка «Траст» по ст. 159 УК (мошенничество). Тогда МВД имен не называло. По данным полиции, бывшие сотрудники банка в 2012–2014 гг. заключили фиктивные кредитные договоры с кипрскими компаниями и перевели на их счета 7,05 млрд руб. и $118,3 млн. Впоследствии эти деньги были перечислены на счета подконтрольных руководству «Траста» физических и юридических лиц, в том числе находящихся за рубежом.
ЦБ обнаружил признаки вывода активов из «Траста» в январе и направил данные в МВД и Генпрокуратуру. У правоохранительных органов будут вопросы к членам кредитного комитета «Траста», которые одобряли сделки кипрским компаниям, рассказывал тогда один из его сотрудников. За годы вывода активов из банка в нем сменилось немало членов правления, которые входят в кредитный комитет. Все четверо топ-менеджеров входили в этот кредитный комитет, говорит бывший сотрудник. Первым задержанным по этому делу стал Олег Дикусар, он был арестован в конце мая. 23 июня Тверской суд Москвы продлил его арест на два месяца.
За последние пару лет в «Трасте» несколько раз менялось руководство. В октябре 2012 г. из правления вышли прежний предправления банка Надия Черкасова и курировавший риски Григорий Варцибасов, правда, оба еще несколько лет оставались в составе совета директоров банка. Осенью 2013 г. из «Траста» ушел первый зампред, управляющий директор по бизнесу Евгений Туткевич. Он заявил, что членом кредитного комитета не являлся. В июне 2014 г. предправления «Траста» Федор Поспелов оставил свой пост и перешел на должность президента банка. С того момента обязанности предправления в «Трасте» исполнял зампред Дикусар. Тогда же в правление вошел главный управляющий директор банка Валерий Новиков, пришедший в банк в сентябре 2013 г. Один из бывших менеджеров указывает, что заседания кредитного комитета проходили, как правило, в присутствии акционера банка Ильи Юрова.
В конце 2014 г. банк был санирован, тогда несоответствие активов и обязательств банка оценивали в 70 млрд руб., однако позже временная администрация оценила дыру ровно в размер депозитного портфеля – 114 млрд руб.
С апреля «Траст» пытается взыскать ссуды, выданные кипрским компаниям. Иски на 37 млрд руб. поданы к LB Collection Services, «Эринкей инвестментс», «Бэймор инвестментс», Mourija Trading. Иск на $72 млн был также подан к TIB Investment Ltd., которая принадлежит бывшим совладельцам «Траста» Илье Юрову, Сергею Беляеву и Николаю Фетисову.
Представители МВД и СКР заявили, что не знают о задержаниях этих людей. Ни с кем из задержанных связаться не удалось: их телефоны выключены.
Банк «Траст» сотрудничает с правоохранительными органами в рамках расследования мошеннических действий бывшего руководства финансовой организации, которые привели к необходимости его финансового оздоровления в декабре 2014 г., сообщили в пресс-службе кредитного учреждения. Однако в связи со спецификой следственных действий представитель банка «Траст» отказался давать более подробные комментарии.