«Мособлкапитал», подконтрольный «СМП банку», добивается возбуждения уголовного дела против своих бывших менеджеров

«Мособлкапитал», учрежденный санированным Мособлбанком для сбора активов от прежних собственников банка, недавно направил заявление в следственный департамент (СД) МВД. Об этом «Ведомостям» рассказал гендиректор компании Антон Треушников. Получение письма в МВД подтвердить не удалось.

«Мособлкапитал» выявил, что активы, переданные бывшими собственниками банка и холдинга РФК в счет погашения убытков банка, - «пустышка», следует из заявления.

О финансовом оздоровлении Мособлбанка ЦБ объявил 21 мая. Накануне контроль над ним перешел от отца и сына Анджея и Александра Мальчевских к «СМП банку» братьев Аркадия и Бориса Ротенбергов.

Анджей Мальчевский сообщал, что «контролирует правильность передачи активов РФК» в «Мособлкапитал» (см. врез).

Как указано в заявлении Треушникова, «в рамках плана санации бывшие собственники Мособлбанка передали в «Мособлкапитал» 76,6% акций РФК». 70,1% акций РФК передало ООО «Финхолком» «в лице председателя правления Юлии Зединой» и еще 6,5% акций РФК передал бывший предправления Мособлбанка Виктор Янин. При передаче они заявили стоимость этого пакета РФК более чем в 200 млрд руб. «Но фактически передали компанию, обремененную долгами», - пояснил «Ведомостям» Треушников.

Практически все крупные объекты недвижимости, принадлежащие РФК или его «дочкам», находятся в залоге по кредитам третьих лиц, указано в заявлении Треушникова в СД МВД. Причем с мая 2014 г. заемщики по указанным кредитам не выплачивают проценты и, по всей видимости, не смогут вернуть заемные средства, соответственно, «заложенные объекты РФК и дочерних обществ будут взысканы в пользу банка».

Кредитором является Мособлбанк, 5 мая банк выдал кредиты на 61 млрд руб. компаниям холдинга РФК (всего 23 компании, среди них знаменитый банкрот «Рамфин»). А далее эти компании выдали займы Янину «под залог сильно переоцененных акций РФК». 12 мая Янин погасил обязательства, подписав соглашение об отступном, - компании получили акции РФК, «не имеющие какой-либо ценности».

Треушников считает, что Зедина и Янин «умышленно ввели руководство «Мособлкапитала» в заблуждение при оформлении сделки, скрыв проблемы передаваемых активов» и реализовав «в своих интересах и в интересах узкого круга прежних бенефициаров Мособлбанка» схему, нанеся ущерб в особо крупном размере. Эти действия содержат признаки преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество), в связи с чем Треушников просит привлечь к уголовной ответственности Янина и Зедину.

«При утверждении плана санации речь шла о том, что бывшие собственники передают нам активы помимо тех, которые уже входят в периметр Мособлбанка, как залоги или другим образом, - рассказывает Треушников. - Изначально речь шла и о передаче «Финхолкома», однако за пару дней до утвержденной даты сделки Мальчевский передумал передавать эту компанию. А сейчас мы видим, что фактически заранее прежними владельцами Мособлбанка были приняты меры, чтобы очистить «Финхолком» от кредитов. Это подтверждается уже возбужденным уголовным делом против Янина. В итоге новые собственники Мособлбанка получили не новый актив, а дополнительную дыру». Такая схема вряд ли могла быть реализована без санкции Мальчевского, отмечает он: «Но юридических оснований привлечь Анджея Мальчевского у нас нет, только в рамках уголовного дела, если будет установлена его вина следствием».

«Мы надеемся, что следствие найдет непосредственного организатора схемы», - подчеркивает Треушников. По его словам, с Мальчевским он ни разу не общался: «Переговоры шли через Янина, сам Мальчевский отказался проводить переговоры с «Мособлкапиталом».

В августе компания «Мособлкапитал» продала РФК за 750 000 руб. фирме «Новая финансовая республиканская корпорация», созданной бывшим зампредом правления РФК Алексеем Костровым, напоминает Треушников. Одной из целей этой сделки, по его словам, было «не допустить влияния долгов на консолидированную отчетность группы».

Представитель «Финхолкома» не ответил на запрос. Александр Мальчевский вчера заявил, что не знает о существовании подобного заявления и изложенных в нем претензий. С представителем Анджея Мальчевского связаться на момент подготовки статьи не удалось.