Эквадор обвинил бывшего представителя группы JFC в отмывании денег

Правоохранительные органы Эквадора объявили о раскрытии преступной сети, члены которой отмыли в банках более $1 млрд, говорится в сообщении на сайте министерства внутренних дел республики. По сведениям министерства, группа действует в стране уже пять лет, до этого ее члены были замешаны в массовых махинациях в российской банковской системе.

Расследование началось в 2014 г. после конфискации тонны наркотиков, переправлявшихся в Кувейт. Наркотики были обнаружены в контейнере для бананов, экспортируемых компанией Exbafrut. Эта компания входит в группу Grafindustric, акционером зарегистрирован Дмитрий М., который «представлял [российскую группу] JFC в Эквадоре», говорится в сообщении министерства.

Дмитрий Мартинес был указан в качестве главного управляющего на сайте компании Bonanza. «Бонанза интернешнл» в материалах судебного разбирательства Банка Москвы против JFC названа «связанной с «Группой джей эф си». ЗАО «Группа джей эф си» – головная компания принадлежавшей Владимиру Кехману группы JFC, некогда крупнейшего импортера фруктов, ныне признанной банкротом.

В 2011 г. из-за массовых волнений в странах Южного Средиземноморья у JFC начались финансовые проблемы, и в феврале 2012 г. ЗАО «Группа джей эф си» подало иск о банкротстве. Настоящая причина банкротства была в другом, говорят банкир, знакомый с Кехманом, и бывший топ-менеджер JFC: бизнесмен за счет средств JFC пытался заниматься девелоперскими проектами. На скупку недвижимости Кехман потратил около $100 млн. А на девелопмент этой недвижимости ему могло потребоваться еще порядка $600 млн.

Долг группы JFC перед кредиторами превышает 18 млрд руб., из них более половины – госбанкам (см. врез). В 2012 г. по заявлению Сбербанка было возбуждено уголовное дело в связи с банкротством компаний группы JFC.

Банку Москвы удалось оспорить в суде сделку, которую банк посчитал выводом активов и искусственным наращиванием задолженности JFC перед банкротством. В сентябре 2010 г. «Группа джей эф си» и «Бонанза интернешнл» договорились, что первая выдаст второй кредит на 100 000 руб., говорится материалах дела. Но летом 2011 г. было подписано дополнительное соглашение на 400 млн руб. А в октябре 2011 г., когда Банк Москвы выдал «Группе джей эф си» кредит на $143 млн, было подписано еще одно дополнительное соглашение, по которому «Бонанза интернешнл» получила в кредит уже 2,5 млрд руб.

Банк Москвы в суде доказал, что осенью 2011 г. долги самой «Группы джей эф си» достигли 14 млрд руб., а убыток составил 400 млн руб. Что не помешало компании раздавать кредиты: последний платеж в адрес «Бонанза интернешнл» был совершен в середине января 2012 г., а через месяц «Группа джей эф си» подала иск о банкротстве.

В июле ВТБ сообщил о продаже одного из крупных активов группы JFC – эквадорских банановых плантаций Fideicomiso Pacific Plantations. Этот актив, по словам представителя госбанка, достался ВТБ в результате «работы с проблемной задолженностью», но, поскольку для банка он непрофильный, в июле 2015 г. банк продал его «третьей стороне».

Сотрудники правоохранительных органов Эквадора также установили, что доходы компании Exbafrut были фиктивными и управлялись трастами, через которые проходили незаконно полученные средства.

Местонахождение Дмитрия М. остается неизвестным, а правоохранительные органы арестовали пять человек, связанных с ним, говорится в сообщении МВД Эквадора. Было проведено 29 обысков, в результате которых было изъято недвижимое имущество, а также несколько автомобилей.

Следственный департамент МВД России уже ведет расследование в отношении Exbafrut по подозрению в причастности к афере на сумму $159 млн, говорится на сайте министерства внутренних дел Эквадора.

Представители Сбербанка и ВТБ отказались от комментариев, получить комментарии МВД России не удалось. Представитель Кехмана, которого суд в 2012 г. признал банкротом и который сейчас возглавляет Новосибирский театр оперы и балета, вчера вечером не смогла передать ему вопросы «Ведомостей».