Прокуратура Москвы закрыла уголовное дело на Константина Пономарева
Его подозревали в неуплате налогов с 25 млрд рублей, полученных от IKEA
Прокуратура Москвы 13 мая отменила постановление Главного следственного управления Следственного комитета России (ГСУ СКР) по Москве о возбуждении уголовного дела в отношении предпринимателя Константина Пономарева (эти решения есть в распоряжении «Ведомостей»). Пономарев это подтвердил.
Дело связано с историей 2006–2010 гг. Тогда IKEA арендовала в Петербурге у компании Пономарева дизельные электростанции. В 2009 г. представители IKEA говорили: компания вынужденно подписала невыгодное соглашение с Пономаревым, так как «Ленэнерго» не смогла подключить гипермаркеты. IKEA, по их словам, переплачивала за электричество. Пономарев считал, что ритейлер перестал платить за генераторы с июля 2008 г. В 2010 г. стороны подписали мировое соглашение, структуры Пономарева получили от IKEA 25 млрд руб.
В начале мая 2015 г. ГСУ СКР по Москве сообщало, что Пономарев получил деньги от дочерней компании IKEA на личные счета и «счета подконтрольных ему организаций» и уклонился в 2010–2012 гг. от уплаты налогов примерно на 8 млрд руб. (4,7 млрд как гендиректор своей компании и 3,3 млрд как физлицо).
«Бизнесмен использовал схему искусственной минимизации налогооблагаемой базы на прибыль путем фиктивной сделки по приобретению за 23,8 млрд руб. аренды у подконтрольного юридического лица», – сообщало Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД (проводило проверку). На счета бизнесмена был наложен арест.
Прокуратура Москвы, следует из ее документов, отметила: аналогичное уголовное дело уже возбуждено ГСУ СКР по Московской области. Мировой судья судебного участка № 210 Раменского городского суда Московской области, рассматривая дело Пономарева о клевете, заодно установил, что бизнесмен и его бывшие компании требования налогового законодательства, связанные с получением денег от «дочки» IKEA, соблюли, следует из решения прокуратуры Москвы.
Пономарев и его фирма заключили договор о хранении денег, а средства по договору хранения нельзя признать доходом и налоги бизнесмен платить не должен, следует из мотивировочной части решения раменского суда.
Представитель ГСУ СКР по Москве Юлия Иванова говорит, что следствие с решением столичной прокуратуры не согласно и будет его обжаловать.
Опрошенные «Ведомостями» юристы называют схему, по которой было закрыто уголовное дело Пономарева, «очень хитрой». На первый взгляд она выглядит законной, считает адвокат «Юков и партнеры» Сергей Сорокин. Налоговые споры находятся в компетенции арбитражных судов, а не мировых, рассуждает юрист, но раменский суд сделал выводы, на основании которых отменено возбуждение уголовного дела, рассматривая дело о клевете, а это уже в его компетенции. Сорокин полагает, что приговор мирового судьи скорее всего будет отменен.
Источник, близкий к IKEA, считает эту схему незаконной, так как основанием для прекращения уголовного дела может быть приговор только по тому же обвинению, но не по другим статьям Уголовного кодекса. Он также обращает внимание, что к делу о клевете не были привлечены ни СКР, ни IKEA, ни проводящие проверку налоговики, а значит, они не имели возможности предоставить контраргументы или оспорить решение.
Официальный запрос в российскую IKEA остался без ответа.